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AGM Information • Mar 5, 2019

롯데제과/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 21길 10 롯데제과(주) 본사 7층 대강당
4. 의안 주요내용		제2기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제2기 재무상태표,손익계산서,              이익잉여금처분계산서,자본변동표,              현금흐름표,주석(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건                제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이영호 선임의 건       제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건             제3-2-1호의안 : 사외이사 장용성 선임의 건             제3-2-2호의안 : 사외이사 김종준 선임의 건        제3-2-3호의안 : 사외이사 나건 선임의 건   제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사위원 장용성 선임의 건       제4-2호 의안 : 감사위원 김종준 선임의 건    제4-3호 의안 : 감사위원 나건 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원    참석하였음 ※ 제2기 정기주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영호	1958-08	2	신규선임	고려대학교 대학원 경영학 석사 前롯데푸드(주) 대표이사 現롯데그룹 식품BU 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장용성	1953-10	2	재선임	한성대학교 대학원 경영학 박사 前매경닷컴 대표이사 사장 現한양대학교 경영학과 교수	미래에셋자산운용(주) (사외이사)
김종준	1956-09	2	신규선임	성균관대학교 경제학 학사 前하나은행장 現법무법인 태평양 고문	(주)한진칼 (사외이사)
나건	1959-09	2	신규선임	카이스트 산업공학 석사 前한국디자인경영학회 회장 現홍익대 디자인 전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장용성	1953-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한성대학교 대학원 경영학 박사 前매경닷컴 대표이사 사장 現한양대학교 경영대학 교수
김종준	1956-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경제학 학사 前하나은행장 現법무법인 태평양 고문
나건	1959-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	카이스트 산업공학 석사 前한국디자인경영학회 회장 現홍익대 디자인 전문대학원 교수