LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

롯데관광개발/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,198,450	- 매출액
- 부채총계		972,350	- 영업이익	-71,385
- 자본금		34,638	- 당기순이익	-82,069
- 자본총계		226,101	*주당순이익(원)	-1,183
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,205,546	- 매출액
- 부채총계		954,309	- 영업이익	-65,429
- 자본금		34,638	- 당기순이익	-74,577
- 자본총계		251,237	*주당순이익(원)	-1,077
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백현	1963-08	3	재선임	(전) NH여행(주) 대표이사 (현) 롯데관광개발(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김홍구	1962-10	3	신규선임	상근	(전) 도영회계법인 대표 (현) 공인회계사