LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

롯데관광개발/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 종로구 세종대로 149(세종로) 광화문빌딩12층 롯데관광개발 강당
4. 의안 주요내용		※제48기 정기주주총회 회의 목적사항 결정 1. 보고사항 - 영업보고   -감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제48기(2018.01.01~2018.12.31)               재무제표(결손금처리계산서포함) 및               연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건               (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기병	1938-03	3	재선임	(현) 롯데관광개발(주) 대표이사 (현) (주)동화면세점, 동화투자개발(주) 이사 (현) 학교법인미림학원 이사장
신정희	1946-11	3	재선임	(현) (주)동화면세점 대표이사 (현) 롯데관광개발(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이연택	1957-01	3	재선임	(현) 한양대학교 사회과학대학 관광학부 교수 (전) 한양대학교 국제관광대학원 원장	한국유나이티드제약(사외이사)