LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

롯데관광개발/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		제주특별자치도 제주시 노연로 12(노형동) 제주 드림타워 복합리조트 4층 마이스 회의실
4. 의안 주요내용		※제54기 정기주주총회 회의 목적사항 결정 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기병	1938-03	3	재선임	(현) 롯데관광개발(주) 대표이사 (현) 학교법인미림학원 이사장 (현) (주)동화면세점 이사
신정희	1946-11	3	재선임	(현) (주)동화면세점 대표이사 (현) 롯데관광개발(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유동수	1940-03	3	재선임	(전) 한국관광공사 경영본부장(부사장직) (전) 롯데관광(주) 대표이사	-