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LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

Pre-Annual General Meeting Information

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롯데관광개발/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		제주특별자치도 제주시 노연로 12(노형동) 제주 드림타워 복합리조트 4층 마이스 회의실
4. 의안 주요내용		※제52기 정기주주총회 회의 목적사항 결정 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-