LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2020

롯데관광개발/주주총회소집결의/(2020.08.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-09-21
3. 장소		서울특별시 종로구 세종대로 149(세종로) 광화문빌딩12층 롯데관광개발 강당
4. 의안 주요내용		※ 임시주주총회 회의 목적사항 결정 1. 보고사항 - 감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (사업목적 추가, 본점소재지 이전) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건               (상근이사 1명, 사외이사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-08-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한준	1971-08	3	신규선임	(전) 용산역세권개발(주) 마케팅개발본부장 (현) 제주 드림타워 복합리조트 사업본부 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명	1940-03	3	신규선임	(전) 부총리 겸 과학기술부 장관 (전) 동부하이텍 회장 (현) 한국뉴욕주립대학교 명예총장	까스텔바작(사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 건물종합관리업 - 집합건물관리업		- 사업영역 확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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