LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD

AGM Information • Feb 27, 2020

롯데관광개발/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 종로구 세종대로 149(세종로) 광화문빌딩12층 롯데관광개발 강당
4. 의안 주요내용		※제49기 정기주주총회 회의 목적사항 결정 1. 보고사항 - 영업보고   -감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31)               재무제표(결손금처리계산서포함) 및               연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (사업목적 추가 등) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 산업용 기계, 장비 및 소프트웨어 임대업 - 패션몰, 편의점 등 종합소매업 - 음식료품 및 담배소매업 - 귀금속 및 장신구 판매업 - 기타 여신 금융업 - 스포츠 및 오락 관련 서비스업 - 인력공급업 - 부동산 관련 서비스업 - 이용 및 미용업, 목욕장업, 세탁업 등 개인서비스업		- 사업영역 확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 빌딩, 오피스텔 주상복합, 아파트 등 부동산 개발, 건축, 운영 및 매매, 임대업	- 빌딩, 오피스텔 주상복합, 아파트, 호텔, 상가, 관광사업장 등 부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업	- 사업영역 확장