LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

롯데관광개발/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		566,146	- 매출액
- 부채총계		267,765	- 영업이익	-16,155
- 자본금		34,638	- 당기순이익	-14,094
- 자본총계		298,381	*주당순이익(원)	-204
나. 개별(별도)	- 자산총계		569,712	- 매출액
- 부채총계		254,925	- 영업이익	-8,257
- 자본금		34,638	- 당기순이익	-6,336
- 자본총계		314,787	*주당순이익(원)	-93
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				신규선임 없음
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 등) → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 산업용 기계, 장비 및 소프트웨어 임대업 - 패션몰, 편의점 등 종합소매업 - 음식료품 및 담배소매업 - 귀금속 및 장신구 판매업 - 기타 여신 금융업 - 스포츠 및 오락 관련 서비스업 - 인력공급업 - 부동산 관련 서비스업 - 이용 및 미용업, 목욕장업, 세탁업 등 개인서비스업		- 사업영역 확장을 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 빌딩, 오피스텔 주상복합, 아파트 등 부동산 개발, 건축, 운영 및 매매, 임대업	- 빌딩, 오피스텔 주상복합, 아파트, 호텔, 상가, 관광사업장 등 부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업	- 사업영역 확장을 위한 목적사업 변경