LOTTE SHOPPING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

롯데쇼핑/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		롯데마트맥스 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장 (서울 영등포구 영중로 125)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제 1 호 의안: 제 55기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건 ※ 배당금 지급예정액 : 1주당 3,800원 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 제2 - 1호: 사내이사 신동빈 선임의 건 제2 - 2호: 사내이사 강성현 선임의 건 제2 - 3호: 사내이사 김원재 선임의 건 제2 - 4호: 사외이사 조현근 선임의 건 제2 - 5호: 사외이사 일본국인 히로유키카나이 선임의 건 제 3 호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 정창국 선임의 건 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	신규선임	2004 ~ 롯데웰푸드 대표이사 2004 ~ 롯데케미칼 대표이사 2011 ~ 롯데그룹 회장 2017 ~ 롯데지주 대표이사 2023 ~ 롯데칠성음료 대표이사
강성현	1970-01	2	재선임	2015 ~ 2018 롯데쇼핑 H&B사업본부 롭스 대표 2018 ~ 2020 롯데네슬레코리아 대표이사 2020 ~ 2021 롯데쇼핑㈜ 롯데마트사업부 대표 2021 ~ 롯데쇼핑㈜ 대표이사 / 마트사업부 대표
김원재	1968-04	2	신규선임	2013 ~ 2016 롯데그룹 정책본부 지원실 자금 담당 수석 2016 ~ 2023 롯데지주 재무혁신실 재무2팀장 2023 ~ 2024 롯데쇼핑㈜ 재무본부장 2024 ~ 롯데유통군HQ 재무지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현근	1961-09	2	신규선임	1988 ~ 2007 필립모리스 인터내셔널 아시아 총괄 2009 ~ 2013 디아지오 재팬 마케팅&신제품개발 이사 2013 ~ 2014 디아지오 코리아 부사장 2014 ~ 2016 디아지오 아시아태평양 일본 대표이사 2016 ~ 2023 풀무원샘물 대표이사	-
일본국인 히로유키카나이	1965-07	2	신규선임	2007 ~ 2011 Procter&Gamble Seoul, Sales Director 2011 ~ 2012 COLGATE JAPAN, Senior VP (Sales and marketing) 2013 ~ 2019 Henkel Japan, CEO 2020 ~ Tokiwa Corporation, President & CEO	Tokiwa Corporation, President & CEO
정창국	1966-10	2	신규선임	1992 ~ 2004 Procter&Gamble 아시아본부 재무매니저 2004 ~ 2015 아쿠쉬네트코리아 CFO, COO 2016 ~ 2019 ADTcaps 최고 재무책임자(CFO) 2021 ~ 2024 에코비트 최고재무책임자(CFO)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정창국	1966-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1992 ~ 2004 Procter&Gamble 아시아본부 재무매니저 2004 ~ 2015 아쿠쉬네트코리아 CFO, COO 2016 ~ 2019 ADTcaps 최고 재무책임자(CFO) 2021 ~ 2024 에코비트 최고재무책임자(CFO)