LOTTE SHOPPING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

롯데쇼핑/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		롯데마트맥스 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장 (서울 영등포구 영중로 125)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제 1 호 의안: 제 54기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건 ※ 배당금 지급예정액 : 1주당 3,800원 제 2 호 의안: 정관 변경의 건 제 3 호 의안: 이사 선임의 건 제3 - 1호: 사내이사 미합중국인 김사무엘상현 선임의 건 제3 - 2호: 사내이사 정준호 선임의 건 제3 - 3호: 사내이사 장호주 선임의 건 제3 - 4호: 사외이사 심수옥 선임의 건 제3 - 5호: 사외이사 조상철 선임의 건 제3 - 6호: 사외이사 한재연 선임의 건 제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4 - 1호: 감사위원회 위원 심수옥 선임의 건 제4 - 2호: 감사위원회 위원 한재연 선임의 건 제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였음. - 제2호 의안 정관 변경의 건과 관련하여, 당사는 배당절차 개선을 위해 의결권 기준일과 이익배당 기준일을 분리하고, 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정하고자 합니다. 이에 따라, 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'의 '이익배당(결산배당) 기준일'은 '-'로 표기하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
미합중국인 김사무엘상현	1963-04	2	재선임	2008~2015 P&G 아세안 총괄사장 2016~2018 홈플러스 대표이사 2018~2019 DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표 2022~ 롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장
정준호	1965-01	2	재선임	2010~2013 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장 2014~2018 조선호텔 면세사업부 부사장 2019~2021 롯데GFR 대표이사 2022~ 롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장
장호주	1960-08	2	재선임	2012~2014 롯데정책본부 재무담당 임원 2014~2018 롯데백화점 재무부문장 2019~2020 롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장 2022~ 롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심수옥	1962-01	2	재선임	2008~2011 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무 2011~2015 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장 2016~2018 성균관대학교 경영대학 산학교수 2018~ 성균관대학교 경영전문대학원 교수	㈜풀무원 사외이사
조상철	1969-06	2	재선임	2018~2019 대전지방검찰청 검사장 2019~2020 서울서부지방검찰청 검사장 2020~2021 서울고등검찰청 검사장 2022~ 법무법인 삼양 변호사	㈜바이넥스 사외이사
한재연	1966-02	2	신규선임	2018~2018 국세청 소득지원국장 2019~2020 서울지방국세청 조사2국 국장 2020~2021 대전지방국세청장 2020~ BnH세무법인 회장	㈜휴스틸 사외이사 (예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
심수옥	1962-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	2008~2011 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무 2011~2015 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장 2016~2018 성균관대학교 경영대학 산학교수 2018~ 성균관대학교 경영전문대학원 교수
한재연	1966-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2018~2018 국세청 소득지원국장 2019~2020 서울지방국세청 조사2국 국장 2020~2021 대전지방국세청장 2020~ BnH세무법인 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-