LOTTE SHOPPING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

롯데쇼핑/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		롯데마트맥스 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장 (서울 영등포구 영중로 125)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제 1 호 의안 : 제 53기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건 ※ 배당금 지급예정액 : 1주당 3,300원 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2 - 1호 : 사내이사 강성현 선임의 건 - 제2 - 2호 : 사외이사 전미영 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김도성 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강성현	1970-01	2	재선임	2015 ~ 2018 롯데쇼핑 H&B사업본부 롭스 대표 2018 ~ 2020 롯데네슬레코리아 대표이사 2020 ~ 2021 롯데쇼핑㈜ 롯데마트사업부 대표 2021 ~ 롯데쇼핑㈜ 대표이사 / 마트사업부 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전미영	1981-04	2	재선임	2013 ~ 2015 중앙이코노미 고정 칼럼리스트 2012 ~ 2016 서울대 생활과학대 소비자학과 연구교수 2016 ~ 서울대 소비트렌드 분석센터 연구위원 2020 ~ 트렌드코리아컴퍼니 주식회사 대표이사 2023 ~ 동아일보 고정 칼럼니스트	트렌드코리아컴퍼니주식회사 대표이사 (사)한국소비자교육정책학회 이사
김도성	1966-12	2	재선임	2011 ~ 2017 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 2011 ~ 서강대학교 경영대학 경영학전공 교수 2020 ~ 한국거래소 분쟁조정심의위원 2023 ~ 한국 FP학회 회장 2023 ~ 서강대 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 원장	㈜에스엘 사외이사 / 감사위원회 위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김도성	1966-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	2011 ~ 2017 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 2011 ~ 서강대학교 경영대학 경영학전공 교수 2020 ~ 한국거래소 분쟁조정심의위원 2023 ~ 한국 FP학회 회장 2023 ~ 서강대 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 원장