LOTTE SHOPPING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

롯데쇼핑/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		롯데빅마켓 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장 (서울 영등포구 영중로 125)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제 1 호 의안 : 제 52기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건      ※ 배당금 지급예정액 : 1주당 2,800원 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3 - 1호 : 사내이사 김상현 선임의 건    - 제3 - 2호 : 사내이사 정준호 선임의 건    - 제3 - 3호 : 사내이사 장호주 선임의 건    - 제3 - 4호 : 사외이사 김용대 선임의 건    - 제3 - 5호 : 사외이사 심수옥 선임의 건    - 제3 - 6호 : 사외이사 조상철 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 제4 - 1호 : 감사위원 김용대 선임의 건    - 제4 - 2호 : 감사위원 심수옥 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상현	1963-04	2	신규선임	2008~2015 P&G 아세안 총괄사장 2016~2018 홈플러스 대표이사 2018~2019 DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표 2022~ 롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장
정준호	1965-01	2	신규선임	2010~2013 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장 2014~2018 조선호텔 면세사업부 부사장 2019~2021 롯데GFR 대표이사 2022~ 롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장
장호주	1960-08	2	신규선임	2012~2013 롯데정책본부 재무담당 임원 2014~2018 롯데백화점 재무부문장 2019~2020 롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장 2022~ 롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조상철	1969-06	2	신규선임	2018~2019 대전지방검찰청 검사장 2019~2020 서울서부지방검찰청 검사장 2020~2021 서울고등검찰청 검사장 2022~ 법무법인 삼양 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용대	1968-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	1997~1999 미국 국립보건원 연구원 1999~2001 한국외국어대 정보통계학과 조교수 2001~2004 이화여대 통계학전공 조교수 2004~ 서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수
심수옥	1962-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2008~2011삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무 2011~2015 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장 2016~2018 성균관대학교 경영대학 산학교수 2018~ 성균관대학교 경영전문대학원 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 주류소매업 - 일반음식점		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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