LOTTE SHOPPING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

롯데쇼핑/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		롯데빅마켓 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장 (서울 영등포구 영중로 125)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제 1 호 의안 : 제 49기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건     ※ 배당금 지급예정액 : 1주당 5,200원 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건     제3 - 1호 : 사내이사 선임의 건(2명)     제3 - 2호 : 사외이사 선임의 건(2명)     제3 - 3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강희태	1959-04	2	재선임	1987 경희대 영문학과 졸업 2011 롯데백화점 상품본부장 2014 롯데백화점 중국사업본부장 (현) 롯데백화점 대표이사
윤종민	1960-11	2	재선임	1983 서울대 철학과 졸업 2014 롯데쇼핑 인사담당 2017 경영혁신실 HR혁신팀장 (현) 롯데지주 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강혜련	1957-07	2	재선임	2011 한국과학창의재단 이사장 2014 한국인사조직학회 회장 (현) 이화여대 경영학과 교수	-
이재술	1959-03	2	재선임	2009 딜로이트 안진회계법인 대표이사 2011 공적자금관리위원회 위원 2011 평창올림픽 조직위원회 감사 (현) 글로스퍼 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재술	1959-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	2009 딜로이트 안진회계법인 대표이사 2011 공적자금관리위원회 위원 2011 평창올림픽 조직위원회 감사 (현) 글로스퍼 부회장