LOTTE rental co., ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

롯데렌탈/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 빅플레이스
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 제21기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제21기 재무제표 승인의 건	-
제2호	제21기 배당 승인의 건	-
제3호	정관 변경의 건	제3-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제3-2호 : 개정 상법 반영의 건 제3-3호 : 사업목적 추가의 건
제4호	감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건	-
제5호	감사위원이 되는 사외이사 전규안 선임의 건	-
제6호	제22기 이사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정욱	1965-06	2	재선임	現 BnH 세무법인 회장 前 인천지방국세청장 前 국세청 국제조세국장 前 국세청 징세법무국장	-
전규안	1967-05	2	신규선임	現 숭실대학교 회계학과 교수 前 숭실대학교 학사부총장 前 (사)한국세무학회 회장 前 국세청 국세행정개혁위원회 위원	(주)영원무역 사외이사 (주)에이블씨엔씨 사외이사('26.03.25 사임 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최정욱	1965-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 BnH 세무법인 회장 前 인천지방국세청장 前 국세청 국제조세국장 前 국세청 징세법무국장
전규안	1967-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 숭실대학교 회계학과 교수 前 숭실대학교 학사부총장 前 (사)한국세무학회 회장 前 국세청 국세행정개혁위원회 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전화권유판매업		텔레마케팅 강화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-