LOTTE REIT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 7, 2025

롯데리츠/주주총회소집결의/(2025.08.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-09-19
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 제13기 현금배당 결의의 건 제3호의안 : 제14기 사업계획 승인의 건 제4호의안 : 제14기, 제15기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건 제5호의안 : 부동산 자산관리(PM) 위탁계약 변경의 건 제6호의안 : 제14기 감독이사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-08-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 감독이사 2인 참석 (부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행함)
※ 관련공시	-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	65,629,118,705