Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

롯데손해보험/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울시 중구 소월로3 롯데손해보험(주) 2층
4. 의안 주요내용		가. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최고경영자후보군 관리내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제79기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 : 사외이사 윤정선 선임의 건 2-2호 : 사외이사 성대규 선임의 건 2-3호 : 사내이사 최원진 선임의 건 2-4호 : 사내이사 이은호 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박병원) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 사외이사인 감사위원 윤정선 선임의 건 4-2호 : 사외이사인 감사위원 성대규 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다. 나. 이사의 임기는 당사 정관 제23조에 따라 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지 입니다. 다만, 금번 재 선임 예정인 사외이사/감사위원 2인 (박병원, 윤정선)의 임기는 상법시행령 제34조5항7호에 의거 재직기간이 최대 6년이 되는 2025년 10월 10일까지 입니다. 다. 총회의 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원진	1973-08	2	재선임	'02년 재정경제부 금융정책국 사무관 '10년 기획재정부 국제금융국 서기관 '12년 국제통화기금 자문관 '19년 JKL파트너스 전무 '19년 롯데손해보험 대표이사 '21년 롯데손해보험 사내이사 現 JKL 파트너스 부대표 現 롯데손해보험 사내이사
이은호	1974-07	2	재선임	'13년 Oliver Wyman 상무 '19년 롯데손해보험 기획총괄장 겸 장기총괄장(상무) '21년 롯데손해보험 기획총괄장(전무) 現 롯데손해보험 대표이사(사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병원	1952-09	2	재선임	'07년 우리금융지주 회장 '11년 전국은행연합회 회장 '18년 한국경영자총협회 명예회장 '19년 안민정책포럼 이사장 現 한국비영리조직평가원 이사장 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원	라이나생명 사외이사/감사위원
윤정선	1965-09	2	재선임	'13년 국민대학교 경영대학 부교수 '19년 한국파생상품학회 회장 現 국민대학교 경영대학 교수 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원	미래에셋캐피탈 사외이사/감사위원
성대규	1967-02	2	신규선임	'12년 공적자금관리위원회 사무국장 '16년 보험개발원 원장 '19년 신한생명 대표이사 '21년 신한라이프 대표이사 現 법무법인(유한) 태평양 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박병원	1952-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	'07년 우리금융지주 회장 '11년 전국은행연합회 회장 '18년 한국경영자총협회 명예회장 '19년 안민정책포럼 이사장 現 한국비영리조직평가원 이사장 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원
윤정선	1965-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	'13년 국민대학교 경영대학 부교수 '19년 한국파생상품학회 회장 現 국민대학교 경영대학 교수 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원
성대규	1967-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'12년 공적자금관리위원회 사무국장 '16년 보험개발원 원장 '19년 신한생명 대표이사 '21년 신한라이프 대표이사 現 법무법인(유한) 태평양 고문