Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Sep 20, 2019

롯데손해보험/주주총회소집결의/(2019.09.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-10-10
3. 장소		서울특별시 중구 소월로 3 롯데손해보험 (본사 21층 대강당)
4. 의안 주요내용		가. 보고안건   - 감사보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건      - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 : 사내이사 선임 (후보자 : 최원진)      제2-2호 : 기타비상무이사 선임 (후보자 : 강민균)      제2-3호 : 사외이사 선임 (후보자 : 윤정선)      제2-4호 : 사외이사 선임 (후보자 : 신제윤)   - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건      제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임                (후보자 : 박병원)   - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건      제4-1호 : 감사위원 선임 (후보자 : 윤정선)      제4-2호 : 감사위원 선임 (후보자 : 신제윤)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-09-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라    감사위원이 되는 사외이사 1명 (후보자 : 박병원)에 대해 분리하여 선임하고자 함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원진	1973-08	2	신규선임	現 제이케이엘파트너스 전무 前 국제통화기금 자문관 前 기획재정부 국제금융국 서기관 前 재정경제부 금융정책국 사무관
강민균	1971-06	2	신규선임	現 제이케이엘파트너스 부사장 前 삼정회계법인 매니져

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병원	1952-09	2	신규선임	現 한국경영자총협회 명예회장 前 전국은행연합회 회장 前 우리금융지주 회장	(주)포스코 사외이사
신제윤	1958-03	2	신규선임	現 법무법인 태평양 고문 前 금융위원회 위원장 前 기획재정부 제1차관	HDC(주) 사외이사
윤정선	1965-09	2	신규선임	現 국민대학교 경영대학 교수 現 한국파생상품학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박병원	1952-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 한국경영자총협회 명예회장 前 전국은행연합회 회장 前 우리금융지주 회장
신제윤	1958-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 태평양 고문 前 금융위원회 위원장 前 기획재정부 제1차관
윤정선	1965-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 국민대학교 경영대학 교수 現 한국파생상품학회 회장