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Feb 24, 2026

롯데이노베이트/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 롯데이노베이트(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제9기(2025.1.1~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안 : 개정상법 반영 관련 조문 정비 제2-2호 의안 : 소집통지 기간 현행화 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김경엽 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박윤희 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 금번 제9기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경엽	1970-10	3	재선임	現 롯데이노베이트 대표이사 前 롯데이노베이트 경영전략본부장 롯데이노베이트 비즈니즈솔루션본부장 현대정보기술 대표이사
박윤희	1977-09	3	신규선임	現 롯데이노베이트 전략기획부문장 前 롯데이노베이트 전략기획팀장 롯데이노베이트 구매팀장 롯데이노베이트 커뮤니케이션팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진규	1966-04	3	재선임	現 고려대학교 기업산학연 협력센터 특임교수 前 산업통상자원부 제1차관 대통령비서실 경제수석실 통상비서관 산업통상자원부 기획조정실 실장	주식회사 LG에너지솔루션
이미진	1974-09	3	재선임	現 민준세무회계 대표 공인회계사 前 국세청 국세심의위원 기술보증기금 평가위원	주식회사 약진통상

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진규	1966-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 기업산학연 협력센터 특임교수 前 산업통상자원부 제1차관 대통령비서실 경제수석실 통상비서관 산업통상자원부 기획조정실 실장
이미진	1974-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 민준세무회계 대표 공인회계사 前 국세청 국세심의위원 기술보증기금 평가위원