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Mar 25, 2020

롯데정보통신/주주총회소집결의/(2020.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-25
3. 정정사유	사외이사 겸직 내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[사외이사 선임 세부내역] 홍철규 사외이사 이사등으로 재직중인 다른법인명 (직위)	-	이니텍(주) (사외이사)

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 롯데정보통신(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		ㅁ제3기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 및 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제3기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건   ·제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 마용득)   ·제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 오광우)   ·제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 이성규)   ·제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 홍철규)   ·제 3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 양홍석) ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건   ·제 4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 이성규)   ·제 4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 홍철규)   ·제 4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 양홍석) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
마용득	1959-07	2	재선임	2014 ~ 현재 롯데정보통신(주) 대표이사 2012 ~ 2014 롯데정보통신(주) SM본부장
오광우	1967-12	2	재선임	2020 ~ 현재 롯데정보통신(주) SM사업본부장 2017 ~ 2019 롯데정보통신(주) 플랫폼사업본부장 / 글로벌부문장 2016 ~ 2017 롯데정보통신(주) SM본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성규	1955-10	2	재선임	2012 ~ 2014 경찰공제회 이사장 2012 ~ 2012 행정안전부 소청심사위원회 상임위원 2010 ~ 2011 제 25대 서울지방경찰청 청장	-
홍철규	1963-02	2	신규선임	2016 ~ 2020 중앙대학교 경영경제대학 학장 2002 ~ 현재 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 2009 ~ 2010 방통위 규제개혁 및 법제선진화 특별위원회 위원(공정경쟁분야) 2009 ~ 2011 국무총리실 경제인문사회연구원 기획평가위원회 위원	이니텍(주) (사외이사)
양홍석	1969-06	2	신규선임	2020 ~ 현재 서울대학교 경영대학 사례 센터장 2016 ~ 현재 광동제약(주) 사외이사 2008 ~ 2019 서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장 2015 ~ 2015 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원 2008 ~ 현재 서울대학교 경영대학(원) 교수	광동제약(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성규	1955-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	2012 ~ 2014 경찰공제회 이사장 2012 ~ 2012 행정안전부 소청심사위원회 상임위원 2010 ~ 2011 제 25대 서울지방경찰청 청장
홍철규	1963-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2016 ~ 2020 중앙대학교 경영경제대학 학장 2002 ~ 현재 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 2009 ~ 2010 방통위 규제개혁 및 법제선진화 특별위원회 위원(공정경쟁분야) 2009 ~ 2011 국무총리실 경제인문사회연구원 기획평가위원회 위원
양홍석	1969-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2020 ~ 현재 서울대학교 경영대학 사례 센터장 2016 ~ 현재 광동제약(주) 사외이사 2008 ~ 2019 서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장 2015 ~ 2015 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원 2008 ~ 현재 서울대학교 경영대학(원) 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	50. 철도신호 관련 사업 51. 소방시설업 52. 편의점운영업 53. 탄소배출권 거래사업		신규사업추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~5. (생략)   6. 별정통신사업 (전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함) 제 40조의2 (위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.   1. 내부거래위원회   2~4. (생략)	제2조 (목적) ---------------------------- 1~5. (현행과 같음)   6. 기간통신사업 (전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함) 제 40조의2 (위원회) ① -----------------------------------------   1. 투명경영위원회   2~4. (현행과 같음)	전기통신사업법 개정 반영 명칭 변경