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Mar 13, 2019

롯데정보통신/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 롯데정보통신(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		ㅁ제2기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 영업보고 ○ 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제2기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건       ·제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 노준형)       ·제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 추광식) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노준형	1968-06	2	재선임	'12 ~'16  : 롯데정보통신 경영지원부문장 '17 ~현재 : 롯데정보통신 전략경영본부장
추광식	1967-01	2	재선임	'12 ~'17  : 롯데제과 재경부문장 '17 ~현재 : 롯데지주 재무혁신실 재무1팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 선불카드 및 기타 선불 지급수단의 발행, 판매, 유통 및 중계업 - 전기 및 태양광 발전, 전기 판매 관련 사업 - 영상 기반사업 (영상분석, 영상감지, 영상촬영, 영상인식, 영상처리 등) - 드론 활용 솔루션 및 서비스 - 가상/증강 현실 기술을 활용한 서비스 - 블록체인 기반 관리 서비스(이력, 위변조 방지 등) - 로봇 등을 활용한 자동화 서비스 및 관련기기 판매 (자동화 설비, RPA, 챗봇, 음성봇 등)		신규사업추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 별정통신사업(전용회선, 구내통신망 포함) - 부가 통신업 - 산업 제어사업(발전, 화학, 환경 플랜트 계장제어사업) - 지능형 교통시스템(ITS) 사업 - 클라우드 서비스업 - 콜센터 아웃소싱(시스템, 인력 등) - 모바일개발 플랫폼(L.EMP)사업 - 인공지능(AI)서비스 사업	- 별정통신사업(전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매 사업 포함) - 부가 통신업(특수한 유형의 부가통신사업 포함) - 산업 제어사업(발전, 화학, 환경 플랜트 계장제어사업, 설비와 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대 설치공사 및 수리업) - 지능형 교통시스템(ITS)및 교통 설비 사업(교통신호, 교통안전, 교통통제 등) - 클라우드 서비스업 및 클라우드 컴퓨팅 중계 사업(CSB) - 콜센터 종합 대행 서비스 (시스템, 인력 등) - 개발 플랫폼(모바일 L.EMP, 개발 표준 프레임워크 등)사업 - 인공지능(AI)서비스 사업(데이터 분석 사업 등)	사업 확장