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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

롯데정보통신/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울시 금천구 가산디지털 2로 179 롯데정보통신(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제7기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제 3-1호 의안 : 사내이사 김경엽 선임의 건 ·제 3-2호 의안 : 사내이사 박종표 선임의 건 ·제 3-3호 의안 : 사내이사 박성오 선임의 건 ·제 3-4호 의안 : 사외이사 박진규 선임의 건 ·제 3-5호 의안 : 사외이사 김상균 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 ·제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박진규 선임의 건 ·제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김상균 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 금번 제 7기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경엽	1970-10	2	재선임	現 롯데정보통신㈜ 경영전략본부장 前 롯데정보통신㈜ 경영지원부문장 롯데정보통신㈜ 전략기획팀장
박종표	1971-03	3	재선임	現 롯데정보통신㈜ DT사업본부장 前 롯데정보통신㈜ SM사업본부장 롯데정보통신㈜ 경영기획팀장
박성오	1975-07	3	신규선임	現 롯데정보통신㈜ 재무부문장 前 롯데정보통신㈜ 회계팀장 롯데정보통신㈜ 구매팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상균	1973-08	2	재선임	現 경희대학교 경영대학원 교수 前 강원대학교 산업공학과 교수 삼성 SSAFY 자문교수	주식회사 갤럭시코퍼레이션
박진규	1966-04	2	신규선임	現 고려대학교 기업산학연협력센터 교수 前 산업통상자원부 제1차관 무역위원회 무역조사실 실장	주식회사 엘지에너지솔루션
이미진	1974-09	2	신규선임	現 민준 세무회계 대표 공인회계사 前 기술보증기금 평가위원 국세청 국세심의위원	윈텍 주식회사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상균	1973-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 경희대학교 경영대학원 교수 前 강원대학교 산업공학과 교수 삼성 SSAFY 자문교수
박진규	1966-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 기업산학연협력센터 교수 前 산업통상자원부 제1차관 무역위원회 무역조사실 실장
이미진	1974-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 민준 세무회계 대표 공인회계사 前 기술보증기금 평가위원 국세청 국세심의위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
7. 부가통신사업(특수한 유형의 부가통신사업 포함) 56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차임대, 수요응답형 여객자동차운송사업 등)	7. 신용카드등부가통신업을 제외한 부가통신사업(특수한 유형의 부가통신사업 포함) 56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대, 자율주행자동차를 활용한 유상운송사업 등)	관련 사업 종료 관련 사업 추가

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-