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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

롯데정보통신/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		서울시 금천구 가산디지털 2로 179 롯데정보통신(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제 3-1호 의안 : 사내이사 박종표 선임의 건 ·제 3-2호 의안 : 사외이사 양홍석 선임의 건 ·제 3-3호 의안 : 사외이사 김상균 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍철규 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 양홍석 선임의 건 ·제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김상균 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 금번 제 5기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종표	1971-03	2	신규선임	現 롯데정보통신(주) SM사업본부장 前 롯데정보통신(주) 플랫폼사업본부장    롯데정보통신(주) 융합보안부문장    롯데정보통신(주) 경영기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양홍석	1969-06	2	재선임	現 서울대학교 경영대학 MBA 부학장       서울대학교 경영대학(원) 교수 前 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원       서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장	-
김상균	1973-08	2	신규선임	現 강원대학교 공과대학 산업공학과 교수       삼성 SSAFY 자문교수       국가공무원 인재개발원 자문       게임문화재단 이사	-
홍철규	1963-02	2	재선임	現 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수    삼양식품(주) 사외이사    한국관리회계학회 회장 前 중앙대학교 경영경제대학 학장	삼양식품(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양홍석	1969-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울대학교 경영대학 MBA 부학장    서울대학교 경영대학(원) 교수 前 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원       서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장
김상균	1973-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 강원대학교 공과대학 산업공학과 교수       삼성 SSAFY 자문교수       국가공무원 인재개발원 자문       게임문화재단 이사
홍철규	1963-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수    삼양식품(주) 사외이사    한국관리회계학회 회장 前 중앙대학교 경영경제대학 학장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	60. 디지털 자산 제작 판매 및 중개업		신규 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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