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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

롯데정보통신/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 롯데정보통신(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 및 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제4기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 노준형) ·제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 고두영) ·제 3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 김경엽) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 금번 제 4기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노준형	1968-06	3	재선임	2020~현재 롯데정보통신㈜ 대표이사 2019~2020 롯데정보통신㈜ DT사업본부장 2017~2019 롯데정보통신㈜ 전략경영본부장
고두영	1969-12	2	신규선임	2020~현재 롯데정보통신㈜ DT사업본부장 2020~2020 롯데정보통신㈜ 스마트시스템부문장 2019~2019 롯데정보통신㈜ 전략경영본부장 2018~2019 롯데정보통신㈜ 경영지원부문장 2017~2018 롯데정보통신㈜ 유통/호텔부문장
김경엽	1970-10	3	신규선임	2019~현재 롯데정보통신㈜ 경영전략본부장 2018~2019 현대정보기술㈜ 대표이사 2016~2018 롯데정보통신㈜ 경영지원부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	53.본인신용정보관리업 54.금융상품 자문업 55.대출중개 및 주선업 56.빅데이터 사업(구축, 분석, 운영, 수집 및 관리, 처리, 위탁생산, 인증 등) 57.모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 H/W 및 S/W, 공유/커넥티드 서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대 등) 58.기계설비 성능점검업 59.건강관리 서비스업		신규사업 추진
2. 사업목적 삭제	13. 전자금융 및 결제서비스 사업 (직불 및 선불 전자지급수단 발행 및 관리업, 전자지급결제대행업 등)		관련 사업종료
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
14. (생략) 15.건설업(정보통신공사,전기통신공사, 전기공사, 기계설비공사 등) 16~47. (생략) 48.블록체인 기반 관리 서비스 (이력, 위변조 방지 등)	13. (현행 14호와 같음) 14.건설업(정보통신공사,전기통신공사, 전기공사, 기계설비공사, 건축공사 등) 15~46. (현행 16~47호와 같음) 47.블록체인 기반 관리 서비스 (이력, 위변조 방지, 디지털신원확인, 모바일 신분인증 등)	관련 사업추가