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AGM Information • Mar 24, 2023

롯데정보통신/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 6기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		871,932	- 매출액
- 부채총계		417,980	- 영업이익	34,251
- 자본금		76,982	- 당기순이익	28,385
- 자본총계		453,951	*주당순이익(원)	2,015
나. 개별(별도)	- 자산총계		796,903	- 매출액
- 부채총계		355,237	- 영업이익	41,108
- 자본금		76,982	- 당기순이익	23,844
- 자본총계		441,666	*주당순이익(원)	1,576
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,590,556,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (재선임1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제6기 정기주주총회 안건 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제6기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 기말배당 예정내용 : 1주당 700원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 : 사내이사 고두영) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고두영	1969-12	2	재선임	現 롯데정보통신㈜ SM사업본부장 前 롯데정보통신㈜ DT사업본부장 롯데정보통신㈜ 전략경영본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	60. 통신판매업(중개 포함)		신규 사업 추진
2. 사업목적 삭제	42. 선불카드 및 기타 선물 지급수단의 발행, 판매, 유통 및 중계업		관련사업 종료
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
56. 빅데이터 사업(구축, 분석, 운영, 수집 및 관리, 처리, 위탁생산, 인증 등) 57. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대등) 6. 기간통신사업 (전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함)	55. 빅데이터 사업(구축, 분석, 운영, 수집 및 관리, 처리, 위탁생산, 인증, 거래 및 플랫폼 서비스 등) 56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대, 수요응답형 여객자동차운송사업 등) 6. 기간통신사업 (전용회선, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함)	신규사업 추진 관련사업 종료