LOTTE Himart Co.,Ltd

Regulatory Filings • Mar 19, 2021

롯데하이마트/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,349,190	- 매출액
- 부채총계		1,423,236	- 영업이익	161,076
- 자본금		118,039	- 당기순이익	28,721
- 자본총계		1,925,954	*주당순이익(원)	1,217
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			28,329,254,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사내이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		56
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제 34기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 임원퇴직위로금지급규정 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황영근	1967-01	2	재선임	- 20-現 롯데하이마트 대표이사 - 20-20 롯데하이마트 영업본부장 - 19-20 롯데하이마트 상품본부장 - 16-19 롯데하이마트 가전부문장 - 15-16 롯데하이마트 상품전략부문장
정부옥	1964-06	2	재선임	- 20-現 중앙노동위원회 사용자 위원 - 19-現 롯데지주 HR혁신실장 - 19-現 롯데정밀화학 기타비상무이사 - 15-18 롯데케미칼 폴리머사업본부장
맹중오	1968-02	2	신규선임	- 20-現 롯데하이마트 상품본부장 - 20-20 롯데하이마트 SCM부문장 - 15-20 롯데하이마트 재무부문장
하영수	1970-06	2	신규선임	- 20-現 롯데하이마트 영업본부장 - 19-20 롯데하이마트 마케팅부문장 - 18-19 롯데하이마트 MD전략부문장 - 17-18 롯데하이마트 상품개발부문장 - 15-17 롯데백화점 생활가전부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	25. 전기자동차충전사업 26. 전자제품 렌탈 및 유지관리 서비스업 27. 인터넷 정보 중개·매개 서비스업,     위치정보서비스업 28. 중고제품 도매·소매 및 중개 서비스업 29. 금융거래 결제 및 처리 서비스업 30. 방역소독업		신규사업·서비스 도입
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
2. 부동산매매 및 임대업 16. 통신판매업 18. 자동차 운송장비소매업 20. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업 25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	2. 부동산매매 및 임대업, 부동산개발업 16. 통신판매업, 광고대행업 18. 자동차 운송장비 소매업, 자동차 판매 중개 및 대행업, 자동차관리업 20. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업, 주류제조업, 주류판매업 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	신규업종추가 (2호, 16호, 18호, 20호) 순번변경 (변경전 25호)