LOTTE Himart Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 19, 2025

롯데하이마트/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] 2024 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 300원 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 남창희 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 김보경 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 김영혁 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남창희	1966-10	2	재선임	- 16~17 롯데쇼핑(주) 마트사업부 Grocery MD본부 본부장 - 17~18 롯데쇼핑(주) 마트사업부 MD본부 본부장 - 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 고객본부 본부장 - 20~22 롯데쇼핑(주) 슈퍼사업부 대표 - 22~現 롯데하이마트(주) 대표
김보경	1970-01	2	신규선임	- 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 패션&Hobby 부문장 - 19~22 롯데쇼핑(주) 마트사업부 Culture Contents 부문장 - 23~23 롯데하이마트(주) 스마트가전통합부문장 - 24~24 롯데하이마트(주) 운영본부장 - 24~現 롯데하이마트(주) 상품본부장
김영혁	1972-06	2	신규선임	- 17~19 (주)코리아세븐 기획팀장 - 19~21 (주)코리아세븐 경영전략부문장 - 21~24 (주)코리아세븐 상품본부장 - 24~24 (주)코리아세븐 운영본부장 - 24~現 롯데지주(주) 경영혁신2팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	32.전자/전기/통신기계기구 및 관련기기, 기타 관련 부속품의 제조 33.방문판매 및 이에 부수하는 서비스업		32.조립PC 경쟁력 강화 33.고객평생케어 기반 안심 상담 및 구매지원
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
32. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	34.위 각호에 관련된 부대사업 일체	신규 사업목적 추가로 인한 순서조정