LOTTE Himart Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 20, 2024

롯데하이마트/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		서울특별시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] 2023 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 300원 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김진성 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 박상윤 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 김일주 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 김진영 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 이강수 선임의 건 - 제3-6호 : 사외이사 홍대식 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 김진영 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원 이강수 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진성	1972-09	2	신규선임	- 19~21 롯데쇼핑 마트사업부 경영지원부문 부문장 - 22~23 롯데쇼핑 마트사업부 HR혁신부문 부문장 - 23~現 롯데 유통군HQ 인사혁신본부 본부장
박상윤	1971-10	2	재선임	- 18~19 롯데정보통신 재무부문 부문장 - 19~20 롯데지주 재무혁신실 재무1팀 팀장 - 20~現 롯데하이마트 재무부문 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김일주	1967-08	2	신규선임	- 09~13 제일모직 패션부문 마케팅담당 상무 - 13~15 오리온 마케팅 부문장 상무 - 16~19 LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무 - 20~21 LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무	-
김진영	1964-12	2	신규선임	- 07~07 노동문제연구소 객원연구원 초청(독일 본) - 14~15 캘리포니아 주립대 버클리 객원교수 - 08~現 고려대학교 정경대학 경제학과 교수 - 14~現 독일 노동연구소 IZA 연구원 - 23~現 고려대학교 경제연구소 소장 - 24~現 고려대학교 노동대학원 원장	-
이강수	1968-07	2	신규선임	- 00~17 KPMG 삼정회계법인 전무이사 - 16~19 학교법인 박영학원 감사 - 17~現 다산회계법인 부대표	하나캐피탈 (사외이사, 감사위원)
홍대식	1965-09	2	신규선임	- 93~97 춘천지법 판사 - 97~00 수원지법 판사 - 00~03 서울지법 판사 - 03~07 법무법인 율촌 변호사 - 06~現 서강대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수 - 22~現 한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원장 - 23~現 공정거래위원회 공정거래정책자문단 위원	현대건설 (사외이사, 감사위원)
최혜리	1965-04	2	재선임	- 94~96 서울민사지방법원 판사 - 96~98 서울가정법원 판사 - 98~08 법무법인 바른 변호사 - 08~09 정부법무공단 변호사 - 09~15 법무법인 바른 변호사 - 15~16 서울법원 조정센터 상임조정위원 - 16~20 국가인권위원회 상임위원 - 21~現 법무법인 산지 변호사	삼성증권 (사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진영	1964-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 07~07 노동문제연구소 객원연구원 초청(독일 본) - 14~15 캘리포니아 주립대 버클리 객원교수 - 08~現 고려대학교 정경대학 경제학과 교수 - 14~現 독일 노동연구소 IZA 연구원 - 23~現 고려대학교 경제연구소 소장 - 24~現 고려대학교 노동대학원 원장
이강수	1968-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 00~17 KPMG 삼정회계법인 전무이사 - 16~19 학교법인 박영학원 감사 - 17~現 다산회계법인 부대표
최혜리	1965-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 94~96 서울민사지방법원 판사 - 96~98 서울가정법원 판사 - 98~08 법무법인 바른 변호사 - 08~09 정부법무공단 변호사 - 09~15 법무법인 바른 변호사 - 15~16 서울법원 조정센터 상임조정위원 - 16~20 국가인권위원회 상임위원 - 21~現 법무법인 산지 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 30. 옥외광고사업		신규사업 대비 (당사 옥외광고업 영위를 위함)
2. 사업목적 삭제	- 22. 여행업, 관광여행알선업 - 30. 방역소독업		사업 미운영에 따른 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 18. 자동차 운송장비 소매업, 자동차 판매중개 및 대행업, 자동차관리업 - 24. 각종 오락장, 체육시설, 공연장, 주차장, 기타 서비스시설 운영에 관한 사업	- 18. 자동차 운송장비 소매업 - 23. 체육시설, 공연장, 주차장, 기타 서비스시설 운영에 관한 사업	사업 미운영에 따른 수정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-