LOTTE Himart Co.,Ltd

Proxy Solicitation & Information Statement • Dec 18, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 롯데하이마트(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 12 월 18 일
권 유 자:	성 명: 롯데하이마트 주식회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 156전화번호: 02-1588-0070
작 성 자:	성 명: 김민석부서 및 직위: 대외협력팀장전화번호: 02-2050-5192

<의결권 대리행사 권유 요약>

롯데하이마트㈜본인2024년 12월 18일2025년 01월 03일2024년 12월 24일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 롯데하이마트㈜보통주472,0002.00본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

롯데쇼핑㈜최대주주보통주15,403,27465.25최대주주-이동우계열회사임원보통주46,0000.19계열회사임원-장학영계열회사임원보통주6000.00계열회사임원-차우철계열회사임원보통주1,3000.01계열회사임원-최홍훈계열회사임원보통주1760.00계열회사임원-박우진계열회사임원보통주190.00계열회사임원-남창희발행회사임원보통주2,3000.01발행회사임원-문병철발행회사임원보통주1,0000.00발행회사임원-박상윤발행회사임원보통주8000.00발행회사임원-15,455,46965.47-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 2024년 07월 26일 공시한 '최대주주등소유주식변동신고서' 기준입니다.주2) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정웅진보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 12월 18일2024년 12월 24일2025년 01월 02일2025년 01월 03일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 6일 기준일 현재 보통주를 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 12월 24일 ~ 2025년 1월 2일한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

롯데하이마트https://company.himart.co.kr/투자정보 → IR뉴스 ·공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처(주소) 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트 빌딩 5층 경영지원팀 (우편번호 06288)(전화번호) 02-2050-5055(접수기간) 2024년 12월 24일 ~ 2025년 1월 2일 임시주주총회 개시 전(우편접수여부) 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 1월 3일 오전 10시서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 12월 24일 ~ 2025년 1월 2일한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 목적 회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <신설> 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조 목적 회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 31. 프랜차이즈/가맹사업 32. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	신규사업 대비 신규 사업목적 추가로 인한 순서조정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음