LOTTE Himart Co.,Ltd

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 4, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 롯데하이마트(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 3 월 4 일
권 유 자:	성 명: 롯데하이마트(주)&cr주 소: 서울시 강남구 삼성로 156&cr전화번호: 02-1588-0070
작 성 자:	성 명: 김동기&cr부서 및 직위: 재무IR팀장&cr전화번호: 02-2050-5131
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

롯데하이마트(주)본인2022년 02월 28일2022년 03월 22일2022년 03월 12일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 롯데하이마트(주)보통주472,0002.00본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

롯데쇼핑(주)최대주주보통주15,403,27465.25최대주주-황영근발행회사임원보통주3000.00발행회사임원-맹중오발행회사임원보통주6000.00발행회사임원-하영수발행회사임원보통주7000.00발행회사임원-이동우계열회사임원보통주30,0000.13계열회사임원-김상수계열회사임원보통주1910.00계열회사임원-장학영계열회사임원보통주1500.00계열회사임원-최홍훈계열회사임원보통주1760.00계열회사임원-차우철계열회사임원보통주1,4500.01계열회사임원-석희철계열회사임원보통주1,0000.00계열회사임원-15,437,84165.39-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

주) '22.02.17일 [최대주주등소유주식변동신고서] 공시 기준입니다.

주) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.&cr&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 변권수보통주0직원직원-정웅진보통주40직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

해당사항 없음

&cr

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 02월 28일2022년 03월 12일2022년 03월 21일2022년 03월 22일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 12일 ~ 2022년 3월 21일한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서&cr(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) &cr3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처&cr(주소) 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트 빌딩 7층 경영지원팀&cr (우편번호 06288)&cr(전화번호) 02-2050-5055&cr(접수기간) 2022년 3월 12일 ~ 3월 22일 제35기 정기주주총회 개시 전&cr(우편접수여부) 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 22일 오전 10시서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 12일 ~ 2022년 3월 21일한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서&cr(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) &cr3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나 바이러스 감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 및 '디지털 온도계' 등의 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.&cr&cr코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 현장참석보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 의결권을 행사하는 것을 권고드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안) 제 35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr 롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목 이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하 면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도 입하였 으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 및 비가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니 다.&cr &cr 2021년 내수 가전 유통시장의 현황은 1분기에는 1년째 지속되는 코로나-19로 인한 ' 보상심리 효과' 및 '펜트업 소비'의 영향으로 대용량, 고품질의 프리미엄 대형가전으로의 교체 수요 유지되었고 기능 중심의 가전제품에서 디자인, 인테리어효과까지 겸비한 가전의 성장이 두드러졌습니다. 5월부터 연이은 비소식과 6월의 긴 장마, 7월의 기록적인 폭염 등 날씨의 영향으로 에어컨의 판매가 변동되었으며 전년도에 시행한 정부의 으뜸효율 가전 환급 사업 정책의 영향으로 2021년은 전년동기대비 냉장고, 세탁기 등 백색가전을 중심으로 수요 역기저 현상이 발생하여 당사의 매출 성장이 둔화되었습니다. 또한 변이 바이러스의 연속적인 등장과 사회적 거리두기 강화 등으 로 인 해 온 라 인 매출은 성장하였으나 당사의 높은 매출 비중을 차지하는 오프라인 매장의 방문객 감소로 매 출이 감소하여 전년대비 4.5% 감소한 3조 8,697억원을 기록하였습니다. 매출 및 매출총이익이 감소함에 따라 영업이익이 전년보다 33.7% 하락한 1,068억원을 기록했습니다.&cr &cr 한 편, 당사는 배송 및 설치서비스 관련하여 전국적으로 14 개의 물류 센터를 운영중이 며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있 습니다. 또한 대면센터 2곳을 포함한 서비스센터 13곳을 운영하며 전자제품수리 서비스를 시행하고 있으며, 20년 1월에는 A/S플랫폼앱을 구축하여 하이마트 모바일 앱을 통해 A/S신청과 소모품 구매, 상품관련 지식공유가 가능하도록 하고 있습니다. &cr &cr 당사는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인 쇼핑몰을 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중 이며, 변 화하는 시장 환경에 맞춰 온라인 판매 채널과 인프라를 강화하는데 주력하고 있습니다. 온라인사업의 핵심 경쟁력 중 하나인 온라인 전용 물류센터를 2017년에 구축하여 소비자들의 편의성을 개선하였 습니 다. 또한 온라인 상품 카 테 고리를 지속적으로 확 장 하여 20 20년 229만개에서 2021년 351만개 상품으로 취급 상품수를 확 대 하였습니다. 특히 가전과 시너지 확대가 가능한 홈인테리어 품목을 중심 으로 카 테 고리 확장을 진행하고 있습니다. &cr &cr 당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 고객이 온라인 쇼핑몰에서 상품을 주문할 때 오프라인 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 하이마트 매장과 롯데 계열사(롯데슈퍼, 롯데리아, 세븐일레븐 등) 에서 직접 상품수령이 가능한 서비스로 대상 상품은 PC, 청소기로 시작하여 현재는 43인 치 이하 TV, 비가전 등으로 품목을 확대해왔으며 향후에도 가능 품목을 지속적으로 확장할 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시 너지 효과를 더욱 늘려가고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매 를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점에 대 하여 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다.

구분	회사명	사업의 내용
전자제품전문점	롯데하이마트(주)	가전제품 도ㆍ소매업

주) 완전 자회사였던 하이마트로지텍(운송)과 하이마트쇼핑몰(온라인쇼핑몰)은 2014년 1월 1일 롯데하이마트에 합병ㆍ소멸 되었습니다.&cr

(2) 시장점유율

구분	2018	2019	2020
롯데하이마트	40.7%	38.7%	36.5%
전자랜드	7.4%	7.5%	7.7%
삼성전자판매	25.2%	26.6%	29.7%
하이프라자	26.7%	27.2%	26.1%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서 &cr ※ 점유율은 당사, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 4사를 기준으로 한 점유율입니다.&cr

(3) 시장의 특성

1) 공급측면&cr국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.&cr &cr백화점은 상대적으로 전자제품이 마진이 낮은 제품군이기 때문에 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 하지만 최근 프리미엄 가전제품을 선호하는 소비자가 많아지면서 백화점을 찾는 소비자가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 이에 백화점 내 가전제품 판매매장은 공격적인 판촉을 시행하고 점차적으로 판매 확대를 이끌 것으로 예상됩니다.&cr &cr할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문 판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.&cr &cr전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다. 모바일 채널 지속 성장으로 온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있 는 추세이며, 모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 변화하고 있습니다. 또한 2030세대를 중심으로 언택트 소비에 대한 선호도가 높아짐에 따라 온라인 쇼핑몰의 성장세는 지속될 것으로 기대됩니다. &cr &cr 2) 수요측면 &cr국내 전자제품 시장에서의 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가 격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자 제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 뿐 만 아니라 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주 류 가전 외에 공기청정기, 의류관리기, 의류건조기, 전기레인지, 식기세척기 등 환경가전 을 중심으로 가전제품의 트렌드가 빠르게 변화하면서 수요 증가가 있을 것으로 전망됩니다 . 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다 . &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr 해당사항 없음&cr

(5) 조직도

2021조직도.jpg 판매조직_2021

&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 34(전) 기 2020년 12월 31일 현재
롯데하이마트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 35(당) 기	제 34(전) 기
자 산
유동자산	682,918,141,954	988,776,857,828
현금및현금성자산	39,694,812,794	236,481,369,032
재고자산	522,032,309,129	494,196,392,344
매출채권및기타채권	74,782,728,345	75,999,693,244
기타금융자산	45,256,301,814	181,034,078,144
기타자산	1,151,989,872	1,065,325,064
비유동자산	2,260,626,751,103	2,360,413,518,323
유형자산	485,050,304,252	458,106,711,028
사용권자산	262,694,460,215	308,910,898,962
투자부동산	3,002,025,761	5,091,354,030
영업권	1,270,704,693,738	1,405,532,323,158
무형자산	19,871,254,417	17,032,208,554
기타금융자산	198,022,204,763	146,198,418,526
이연법인세자산	3,457,342,779	2,070,012,331
기타자산	3,830,000,000	1,350,000,000
순확정급여자산	13,994,465,178	16,121,591,734
자 산 총 계	2,943,544,893,057	3,349,190,376,151
부 채
유동부채	575,563,371,773	845,840,475,564
매입채무및기타채무	236,649,474,123	295,308,908,108
차입금	98,834,006,640	100,000,000,000
회사채	39,986,757,027	229,917,584,547
기타금융부채	578,816,470	2,091,461,381
리스부채	84,689,812,297	88,451,992,993
당기법인세부채	15,765,616,178	21,885,144,565
충당부채	933,187,711	998,813,273
기타부채	98,125,701,327	107,186,570,697
비유동부채	540,623,929,566	577,395,604,554
기타장기급여채무	2,672,929,072	3,508,956,800
차입금	-	96,894,714,920
회사채	339,392,419,851	239,455,190,247
기타금융부채	883,359,640	681,748,296
리스부채	185,870,441,702	225,025,851,782
충당부채	11,767,666,216	11,783,602,041
기타부채	37,113,085	45,540,468
부 채 총 계	1,116,187,301,339	1,423,236,080,118
자 본
납입자본	1,163,253,787,212	1,163,253,787,212
자본금	118,038,560,000	118,038,560,000
주식발행초과금	1,045,215,227,212	1,045,215,227,212
기타자본구성요소	(8,200,934,190)	10,459,826,610
기타포괄손익누계액	(186,847,000)	(186,847,000)
이익잉여금	672,491,585,696	752,427,529,211
자 본 총 계	1,827,357,591,718	1,925,954,296,033
부 채 및 자 본 총 계	2,943,544,893,057	3,349,190,376,151

&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
롯데하이마트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 35(당) 기	제 34(전) 기
매출	3,869,748,651,455	4,051,729,086,177
매출원가	2,937,029,993,054	3,045,271,833,482
매출총이익	932,718,658,401	1,006,457,252,695
판매비와관리비	825,938,458,298	845,281,231,242
대손상각비(대손충당금환입)	(54,526,157)	100,098,943
영업이익	106,834,726,260	161,075,922,510
기타수익	23,634,263,511	8,904,627,210
기타의대손충당금환입(기타의대손상각비)	(539,991)	113,875,338
기타비용	150,124,420,362	87,909,114,386
순금융원가	(13,802,413,945)	(17,186,646,482)
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	5,152,617,435	6,048,640,866
금융수익	-	24,923,923
금융비용	18,955,031,380	23,260,211,271
법인세비용차감전순이익(손실)	(33,458,384,527)	64,998,664,190
법인세비용	23,993,575,821	36,277,318,203
당기순이익(손실)	(57,451,960,348)	28,721,345,987
기타포괄손익	5,845,271,233	(1,058,980,715)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	5,845,271,233	(1,058,980,715)
총포괄이익(손실)	(51,606,689,115)	27,662,365,272
주당이익
기본주당이익(손실)	(2,462)	1,217

&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
롯데하이마트 주식회사	(단위 : 원)

구분	제 35(당) 기&cr(처분예정일 : 2022년 3월 22일)		제 34(전) 기&cr(처분확정일 : 2021년 3월 19일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		656,639,719,278		734,408,588,233
1. 전기이월미처분이익잉여금	703,246,408,393		706,746,222,961
2. 순확정급여부채의 재측정요소	5,845,271,233		(1,058,980,715)
3. 당기순이익(손실)	(57,451,960,348)		28,721,345,987
Ⅱ. 이익잉여금처분액		25,449,283,200		31,162,179,840
1. 이익준비금	2,313,571,200		2,832,925,440
2. 배당금&cr (현금배당주당배당금(률):&cr 보통주: 당기 1,000원(20.0%)&cr 전기 1,200원(24.0%))	23,135,712,000		28,329,254,400
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		626,190,436,078		703,246,408,393

&cr- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
롯데하이마트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	납입자본	기타자본&cr구성요소	기타포괄&cr 손익누계액	이익잉여금	총자본
2020.1.1(전기초)	1,163,253,787,212	10,459,826,610	(186,847,000)	748,372,875,939	1,921,899,642,761
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	28,721,345,987	28,721,345,987
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,058,980,715)	(1,058,980,715)
총포괄손익 합계	-	-	-	27,662,365,272	27,662,365,272
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(23,607,712,000)	(23,607,712,000)
2020.12.31(전기말)	1,163,253,787,212	10,459,826,610	(186,847,000)	752,427,529,211	1,925,954,296,033
2021.1.1(당기초)	1,163,253,787,212	10,459,826,610	(186,847,000)	752,427,529,211	1,925,954,296,033
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(57,451,960,348)	(57,451,960,348)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	5,845,271,233	5,845,271,233
총포괄손익 합계	-	-	-	(51,606,689,115)	(51,606,689,115)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(28,329,254,400)	(28,329,254,400)
자기주식취득	-	(18,660,760,800)	-	-	(18,660,760,800)
2021.12.31(당기말)	1,163,253,787,212	(8,200,934,190)	(186,847,000)	672,491,585,696	1,827,357,591,718

&cr- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
롯데하이마트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 35(당) 기	제 34(전) 기
영업활동현금흐름
영업에서 창출된 현금흐름	179,865,144,776	386,500,846,226
법인세의 납부	(33,366,603,045)	(16,484,786,052)
영업활동 순현금흐름	146,498,541,731	370,016,060,174
투자활동현금흐름
단기금융상품의 감소	200,000,000,000	10,000,000,000
유형자산의 처분	976,353,484	136,828,155
보증금의 감소	9,287,285,090	11,586,000,000
리스채권의 회수	382,741,518	152,960,049
이자수취	2,649,203,729	2,409,023,692
배당금의 수취	507,100	507,100
단기금융상품의 증가	(65,000,000,000)	(155,000,000,000)
유형자산의 취득	(72,559,859,637)	(61,179,719,747)
무형자산의 취득	(7,387,855,419)	(4,133,224,672)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(51,500,000,000)	(600,000,000)
보증금의 증가	(8,823,772,120)	(9,221,750,000)
장기선급금의 증가	(3,080,000,000)	-
투자활동 순현금흐름	4,944,603,745	(205,849,375,423)
재무활동현금흐름
회사채의 발행	139,614,680,000	199,370,580,000
장기차입금의 차입	-	96,119,242,140
사채발행분담금의 반환	32,046,624	-
예수보증금의 증가	283,906,323	-
유동성사채의 상환	(230,000,000,000)	(100,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(100,000,000,000)	(30,000,000,000)
유동성수입보증금의 감소	(100,000,000)	-
리스부채의 지급	(93,130,935,910)	(97,198,533,010)
이자지급	(17,939,383,551)	(22,141,546,258)
배당금의 지급	(28,329,254,400)	(23,607,712,000)
자기주식의취득	(18,660,760,800)	-
재무활동 순현금흐름	(348,229,701,714)	22,542,030,872
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(196,786,556,238)	186,708,715,623
기초 현금및현금성자산	236,481,369,032	49,772,653,409
기말 현금및현금성자산	39,694,812,794	236,481,369,032

&cr&cr □ 이익 배당&cr 제 2호 의안) 이익배당 승인의 건(1주당 배당금 : 1,000원)&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 35(당)기	제 34(전)기
주당배당금 (원)	1,000	1,200
배당총액 (원)	23,135,712,000	28,329,254,400
시가배당률 (%)	3.9	3.8

주)제 35(당)기 배당총액은 자기주식 472,000주를 제외한 23,135,712주에 대한 배당총액입니다.&cr

□ 이사의 선임

제 3호 의안) 이사 선임의 건&cr&cr제 3-1호 의안 : 사내이사 박상윤 선임의 건&cr 제 3-2호 의안 : 사외이사 이희옥 선임의 건&cr제 3-3호 의안 : 사외이사 김춘순 선임의 건&cr제 3-4호 의안 : 사외이사 정도진 선임의 건&cr제 3-5호 의안 : 사외이사 유원상 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
박상윤	1971.10.23	사내이사 후보자	-	계열회사 임원	이사회
이희옥	1960.08.15	사외이사 후보자	-	-	사외이사후보추천위원회
김춘순	1963.05.30	사외이사 후보자	-	-	사외이사후보추천위원회
정도진	1969.01.20	사외이사 후보자	-	-	사외이사후보추천위원회
유원상	1970.10.10	사외이사 후보자	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박상윤	롯데하이마트&cr재무부문장	2012~2015&cr2015~2019&cr2019~2020&cr2020~2020&cr2020~(現)	롯데백화점 재경팀&cr롯데정책본부 재무1팀&cr롯데정보통신 재무부문장&cr롯데지주 재무혁신실 1팀장&cr롯데하이마트 재무부문장	해당사항 없음
이희옥	성균관대학교&cr중국연구소 소장	2007~(現)&cr2012~(現)&cr 2018~ (現)&cr2019~(現)&cr2019~(現)	성균관대학교 정치외교학과 교수&cr 성균관대학교 중국연구소 소장&cr (재)세종연구소 비상임이사&cr (사)한중우호협회 부회장&cr한국정치학회 부회장	해당사항 없음
김춘순	순천향대학교&cr특임부총장 겸 &cr미래융합대학원장	2013~2017&cr2015~2015&cr2017~2019&cr2020~(現)&cr2020~(現) &cr2021~(現)&cr 2021~(現)&cr2022~(現)&cr2022~(現)	국회예산결산위원회 수석전문위원&cr한국정책학회 부회장&cr국회 예산정책처 처장&cr 순천향대학교 미래융합대학원장&cr 기획재정부 공기업경영평가단 주요사업평가팀장&cr순천향대학교 특임부총장&cr 사행산업통합감독위원회 위원장&cr감사원 정책자문위원&cr의정논총(KCI) 편집위원장	해당사항 없음
정도진	중앙대학교&cr경영학부 교수	2007~(現)&cr2014~2018&cr2016~2019&cr2018~2021&cr2019~(現)	중앙대학교 경영학부 교수&cr금융위원회 감리위원&cr한국 조세재정연구원 소장&cr국제공공부문 회계기준위원&cr한국거래소 민간위원	해당사항 없음
유원상	고려대학교&cr경영대학 교수	2010~(現)&cr2018~(現)&cr2021~(現)&cr2022~(現)	고려대학교 경영대학 교수&cr한국소비자학회 이사&cr한국유통학회 부회장&cr한국마케팅학회 부회장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박상윤	해당사항 없음
이희옥	해당사항 없음
김춘순	해당사항 없음
정도진	해당사항 없음
유원상	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr - 사외이사 후보자 이희옥

본 후보자는 해외전략분야에서 중국MBA인 성균관대학교 중국연구소장을 역임하고 국가전략대학원 원장의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr&cr본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.&cr&cr본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.&cr첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고&cr셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고&cr넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고&cr&cr본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

- 사외이사 후보자 김 춘순

본 후보자는 거시경제 및 경영평가 분야에서 국회예결위, 예산정책처 및 순천향대 등에서 거시예산 분석 및 공기업 경영평가 업무를 다년간 수행한 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr&cr본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.&cr&cr본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.&cr첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고&cr셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고&cr넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고&cr&cr본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

- 사외이사 후보자 정 도진

본 후보자는 회계분야에서 금융위원회, 금융감독원, 공공기관 경영평가 위원 등의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr&cr본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.&cr&cr본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.&cr첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고&cr셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고&cr넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고&cr&cr본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

- 사외이사 후보자 유 원상

본 후보자는 한국소비자학회 이사, 한국마케팅학회와 한국유통학회에서 부회장 직책을 수행하는 등 마케팅과 유통분야에서 다양한 기업의 자문과 교육, 평가 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr&cr본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.&cr&cr본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.&cr첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고&cr셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고&cr넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고&cr&cr본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

&cr마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr - 사내이사 후보자 박상윤

해당 후보자는 '19년부터 '20년까지 롯데정보통신의 재무부문장, '20년 지주 재무혁신실 1팀장을 거쳐 롯데하이마트의 재무부문장을 역임하여 재무 및 회계분야의 전문 지식과 그룹 및 롯데하이마트에 대한 깊은 이해, 경험을 갖추고 있습니다.&cr 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 이희옥

해당 후보자는 현재 성균관대 정치외교학과 교수로 재직하는 해외전략 분야의 전문가이자 성균관대 성균중국연구소 소장을 역임하는 등 해당 분야에서 활발히 활동하고 있습니다. 후보자의 해외시장의 이해와 경험, 해외전략의 전문적 지식은 해외진출을 지속적으로 검토하고 있는 당사의 미래전략 수립에 적합한 의견을 제시할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 김춘순

해당 후보자는 국회예결위, 예산정책처 및 순천향대 등의 조직 생활을 거치며 거시예산분석 및 공기업 경영평가 업무를 다년간 수행한 경험이 있습니다. 후보자의 다양한 조직경험과 거시경제에 대한 분석 능력은 향후 당사가 사업 발전을 계획하고 준비함에 있어 충분한 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 정도진

해당 후보자는 현재 중앙대 경영학부의 교수로 재직하고 있으며, 금융위원회, 기획재정부 등에서 다년간 회계 관련 업무를 수행하였습니다. 경영분야 전반에 대한 폭 넓은 이해,특히 회계분야에서 전문성이 매우 뛰어나며, 사외이사로서의 독립적이고 전문적인 의견 제시가 가능합니다. 후보자의 다양한 경험과 전문적 지식은 사외이사 직무수행에 부족함이 없기에 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 유원상

해당 후보자는 현재 고려대 경영대 교수로 유통경로관리, 경쟁전략, 브랜드 관리와 관련하여 다수의 기업의 자문과 교육, 평가 경력이 있으며, 당사의 사업 영역인 유통분야와 마케팅 관련한 전문적 지식을 바탕으로 당사 시장 경쟁력 확보 및 주요 의사결정과정의 전문적인 의견 제시가 가능하여 사외이사 후 보자로 추천합니다.

확인서 박상윤사내이사후보확인서.jpg 박상윤사내이사후보확인서 이희옥사외이사후보확인서.jpg 이희옥사외이사후보확인서 김춘순사외이사후보확인서.jpg 김춘순사외이사후보확인서 정도진사외이사후보확인서.jpg 정도진사외이사후보확인서 유원상사외이사후보확인서.jpg 유원상사외이사후보확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안) 감사위원 선임의 건&cr&cr제 4-1호 의안 : 감사위원 김춘순 선임의 건&cr 제 4-2호 의안 : 감사위원 정도진 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김춘순	1963.05.30	사외이사 후보자	-	-	사외이사후보추천위원회
정도진	1969.01.20	사외이사 후보자	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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김춘순	순천향대학교&cr특임부총장	2013~2017&cr2015~2015&cr2017~2019&cr2020~(現)&cr2020~(現) &cr2021~(現)&cr 2021~(現)&cr2022~(現)&cr2022~(現)	국회예산결산위원회 수석전문위원&cr한국정책학회 부회장&cr국회 예산정책처 처장&cr 순천향대학교 미래융합대학원장&cr 기획재정부 공기업경영평가단 주요사업평가팀장&cr순천향대학교 특임부총장&cr 사행산업통합감독위원회 위원장&cr감사원 정책자문위원&cr의정논총(KCI) 편집위원장	해당사항 없음
정도진	중앙대학교&cr경영학부 교수	2007~(現)&cr2014~2018&cr2016~2019&cr2018~2021&cr2019~(現)	중앙대학교 경영학부 교수&cr금융위원회 감리위원&cr한국 조세재정연구원 소장&cr국제공공부문 회계기준위원&cr한국거래소 민간위원	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김춘순	해당사항 없음
정도진	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr - 감사위원 후보자 김춘순

해당 후보자는 다년간 조직의 예산분석과 경영평가 경력을 보유하고 있으며 이는 회계분야 전반에 대한 이해뿐만 아니라 당사의 감사위원회 위원으로서 사업영역 확장과 투자 등의 활동함에 있어 심의, 자문역할을 충실히 수행 가능할 것으로 판단됩니다. 다양한 실무경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 개선과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보이기에 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다.

- 감사위원 후보자 정도진

해당 후보자는 회계학 석사 및 박사과정을 수료하였으며, 현재는 중앙대 경영학부 교수 뿐만 아니라 국제공공부문 회계기준 위원으로 활동하였고 한국거래소 민간위원으로 활동하고 있습니다. 또한 금융위원회, 기획재정부, 금융감독원에서 회계 관련 업무를 지속적으로 수행한 경력이 있습니다. 해당 후보자는 회계 관련 전문 지식을 통하여 당사의 감사위원회의 위원으로서 회계 투명성을 강화하며, 주요 의사결정에 중요한 역할을 할 수 있다고 판단되어 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서 김춘순감사위원후보확인서.jpg 김춘순감사위원후보확인서 정도진감사위원후보확인서.jpg 정도진감사위원후보확인서

※ 기타 참고사항&cr 해당사항 없음&cr

□ 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건

제 5호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최혜리	1965.04.16	사외이사 후보자	분리선출 해당	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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최혜리	변호사	2009~2015&cr2015~2016&cr2016~2020&cr2021~(現)	법무법인 바른 변호사&cr서울법원 조정센터 상임조정위원&cr국가인권위원회 상임위원&cr법무법인 산지 변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최혜리	해당사항없음

&cr 라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 법원에서 1994년 서울민사지방법원 판사로 임관하여 지난 28년간 서울가정법원 판사, 국무총리실 행정심판위원회 위원, 법무법인 바른 변호사, 국가인권위원회 상임위원 등의 직책을 수행하며 재판과 사법행정에 관한 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr&cr본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.&cr&cr본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.&cr첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고&cr셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고&cr넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고&cr&cr본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

&cr 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 법원에서 1994년 서울민사지방법원 판사로 임관하여 지난 28년간 서울가정법원 판사, 국무총리실 행정심판위원회 위원, 법무법인 바른 변호사, 국가인권위원회 상임위원 등의 직책을 수행하며 재판과 사법행정에 관한 전문성을 지니고 있습니다. 또한 현재 법무법인 산지 변호사로서 사법활동을 꾸준히 이어오고 있는 등 다년간의 법원 및 사법행정과 관련한 업무를 수행하며 다양한 분야의 폭 넓은 이해와 경험을 보유하였습니다.&cr뿐만 아니라 해당 후보자는 사법기관에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 회계 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있고 당사 이사회의 구성원으로서 주요 의사결정 사안과 관련한 법리적 검토를 통한 조언과 의사결정을 할 수 있는 지식과 역량을 보유하였기에 감사위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

&cr 확인서

최혜리사외이사후보확인서.jpg 최혜리사외이사후보확인서

&cr ※ 기타 참고사항&cr 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안) 이사 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(5)
보수총액 또는 최고한도액	90억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(5)
실제 지급된 보수총액	14억원
최고한도액	90억원

주1) 전기 실제 지급된 보수총액은 2021년1월1일~12월31일 기준입니다.&cr주2) 전기 이사의 수는 전기 주주총회시 승인받은 당시의 이사의 수입니다.&cr주3) 2021년말 기준 재직중인 등기이사는 사내이사 3명, 사외이사 5명으로 총 8명입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음