LOTTE Himart Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

롯데하이마트/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층
4. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건 제2호 의안: 이익배당 승인의 건(1주당 배당금: 1,000원) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사: 5명)   제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원: 3명)   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(90억) 제6호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유원상	1970-10	2	신규선임	19~現 고려대학교 경영전문대학원 부원장 10~現 고려대학교 경영대학 교수 18~現 한국소비자학회 이사 16~現 한국마케팅학회 이사 16~現 한국유통학회 이사	해당없음
정도진	1969-01	2	신규선임	07~現 중앙대학교 경영학부 교수 19~現 한국거래소 민간위원 18~現 국제공공부문 회계기준위원 16~19 조세재정연구원 소장 14~18 금융위원회 감리위원	네이버 (사외이사,감사위원)
김춘순	1963-05	2	신규선임	19~現 순천향대 미래융합대학원장 20~現 사행산업 통합감독위 위원 17~19 국회예산정책 처장 13~17 국회예산 결산위원회 수석전문위원	해당없음
성낙송	1958-01	2	신규선임	19~現 법무법인 평안 대표변호사 18~19 사법연수원 원장 16~18 서울고등법원 수석부장판사 14~16 수원지방법원 법원장	해당없음
이희옥	1960-08	2	신규선임	19~現 성균관대 국가전략대학원장 19~現 (재)동북아역사재단 비상임이사 18~現 (재)세종연구소 비상임이사 16~現 중국 퉁지대학 겸직교수 18~19 (사)한국정치학회 부회장	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정도진	1969-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	07~現 중앙대학교 경영학부 교수 19~現 한국거래소 민간위원 18~現 국제공공부문 회계기준위원 16~19 조세재정연구원 소장 14~18 금융위원회 감리위원
김춘순	1963-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	19~現 순천향대 미래융합대학원장 20~現 사행산업 통합감독위 위원 17~19 국회예산정책 처장 13~17 국회예산 결산위원회 수석전문위원
성낙송	1958-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	19~現 법무법인 평안 대표변호사 18~19 사법연수원 원장 16~18 서울고등법원 수석부장판사 14~16 수원지방법원 법원장