LOTTE Himart Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

롯데하이마트/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층
4. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익배당 승인의 건(1주당 배당금 1,700원) 제3호 의안: 이사 선임의 건             (사내이사:4명(상근3명,비상근1명))             (사외이사:1명(비상근1명)) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건             (감사위원 1명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(90억) 제6호 의안: 정관일부 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동우	1960-09	2	재선임	- 15년~現 롯데하이마트 대표이사 사장 - 12년~14년 롯데월드 대표이사 부사장 - 07년~12년 롯데쇼핑 경영지원 본부장
정부옥	1964-06	2	신규선임	- 19년~現 롯데지주 HR혁신실장 - 15년~18년 롯데케미칼 폴리머사업본부장 - 08년~15년 롯데케미칼 HR부문장
김진호	1963-04	2	신규선임	- 19년~現 롯데하이마트 영업본부장 전무 - 17년~18년 롯데하이마트 영업2부문장 - 16년~17년 롯데하이마트 영업3부문장 - 12년~16년 롯데하이마트 상품1,2부문장
황영근	1967-01	2	신규선임	- 19년~現 롯데하이마트 상품본부장 전무 - 16년~18년 롯데하이마트 가전부문장 - 15년~16년 롯데하이마트 상품전략부문장 - 13년~14년 롯데쇼핑 생활가전부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이채필	1956-04	2	재선임	- 現 (사)안전생활실천시민연합 공동대표 - 11년~13년 제3대 고용노동부장관 - 09년~10년 노동부 기획관리실장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이채필	1956-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 (사)안전생활실천시민연합 공동대표 - 11년~13년 제3대 고용노동부 장관 - 09년~10년 노동부 기획관리실장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-5호. 수출입업, 해외구매대행업 -20호. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업 -21호. 식품판매업, 농수축산물판매업, 건강기능식품판매업, 기타식품판매업 -22호. 여행업, 관광여행알선업 -23호. 태양광발전업, 전기공사업 -24호. 각종오락장, 체육시설, 공연장, 주차장, 기타서비스시설 운영에 관한 사업		신규사업 대비 (5호는 해외구매대행업만 신규추가됨)
2. 사업목적 삭제	16호. 가전제품수리업		'3호. 가전제품,악기,설비,잡화 등의 설치, 수리 및 용역제공업'과 중복건이므로 삭제함
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-4호. 사설강습소업 -5호. 수출입업 -17호. 통신판매업 -18호. 보험대리점업 -19호. 자동차 운송장비 소매업 -20호. 건설업 -21호. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-4호. 교육사업 및 교육서비스업 -5호. 수출입업, 해외구매대행업 -16호. 통신판매업 -17호. 보험대리점업 -18호. 자동차 운송장비 소매업 -19호. 건설업 -25호. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-표현수정(4호) -신규업종추가(5호) -넘버링변경(변경전 정관 17~20호,21호)