LOTTE Himart Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

롯데하이마트/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] 2022 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 300원 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 남창희 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김홍철 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 문병철 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남창희	1966-10	2	신규선임	- 17~18 롯데쇼핑(주) 마트사업부 MD본부 본부장 - 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 고객본부 본부장 - 20~22 롯데쇼핑(주) 슈퍼사업부 대표 - 22~(現) 롯데하이마트(주) 대표
김홍철	1970-01	2	신규선임	- 05~16 롯데그룹 정책본부 경영개선실 - 17~21 롯데지주(주) 경영개선실 경영개선1팀장 - 22~(現) 유통군HQ 인사혁신본부장
문병철	1971-11	2	신규선임	- 16~19 롯데하이마트(주) 온라인부문 온라인상품팀 팀장 - 19~20 롯데하이마트(주) 상품본부 MD전략부문 부문장 - 20~20 롯데하이마트(주) 상품본부 상품총괄부문 부문장 - 20~21 롯데하이마트(주) 상품본부 온라인부문 부문장 - 21~22 롯데하이마트(주) 상품본부 가전부문 부문장 - 23~(現) 롯데하이마트(주) On-Off통합상품본부 본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 31호. 블록체인 기술 기반 암호화자산(NFT포함)의 개발, 매매 및 중개업		신규사업 대비 (NFT 발행, 판매, 중개 등을 위함)
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 16호. 통신판매업, 광고대행업	- 16호. 통신판매업, 광고대행업, 부가통신사업	신규사업 대비 (NFT 판매 관련 서비스 제공)