LOTTE Himart Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

롯데하이마트/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-22
3. 장소		서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층
4. 의안 주요내용		[보고사항] 2021 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제 1호 의안: 제 35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안: 이익배당 승인의 건 (1주당 배당금 : 1,000원) 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호 : 사내이사 박상윤 선임의 건 - 제 3-2호 : 사외이사 이희옥 선임의 건 - 제 3-3호 : 사외이사 김춘순 선임의 건 - 제 3-4호 : 사외이사 정도진 선임의 건 - 제 3-5호 : 사외이사 유원상 선임의 건 제 4호 의안: 감사위원 선임의 건 - 제 4-1호 : 감사위원 김춘순 선임의 건 - 제 4-2호 : 감사위원 정도진 선임의 건 제 5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상윤	1971-10	2	신규선임	- 12~15 롯데백화점 재경팀 - 15~19 롯데정책본부 재무1팀 - 19~20 롯데정보통신 재무부문장 - 20~20 롯데지주 재무혁신실 1팀장 - 20~(現) 롯데하이마트 재무부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희옥	1960-08	2	재선임	- 07~(現) 성균관대학교 정치외교학과 교수 - 12~(現) 성균관대학교 중국연구소 소장 - 18~(現) (재)세종연구소 비상임이사 - 19~(現) (사)한중우호협회 부회장 - 19~(現) 한국정치학회 부회장	-
김춘순	1963-05	2	재선임	- 09~11 국회 예산결산위원회 전문위원 - 11~13 국회 예산정책처 예산분석실장 - 13~17 국회예산결산위원회 수석전문위원 - 17~19 국회 예산정책처 처장 - 19~(現) 순천향대학교 특임부총장 - 20~(現) 기획재정부 공기업 경영평가 위원 - 21~(現) 사행산업 통합감독위 위원장	종근당홀딩스 (사외이사)
정도진	1969-01	2	재선임	- 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수 - 14~18 금융위원회 감리위원 - 16~19 한국 조세재정연구원 소장 - 18~21 국제공공부문 회계기준위원 - 19~(現) 한국거래소 민간위원	네이버 (사외이사, 감사위원)
유원상	1970-10	2	재선임	- 10~(現) 고려대학교 경영대학 교수 - 18~(現) 한국소비자학회 이사 - 21~(現) 한국유통학회 부회장 - 22~(現) 한국마케팅학회 부회장	-
최혜리	1965-04	2	신규선임	- 09~15 법무법인 바른 변호사 - 15~16 서울법원 조정센터 상임조정위원 - 16~20 국가인권위원회 상임위원 - 21~(現) 법무법인 산지 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김춘순	1963-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 09~11 국회 예산결산위원회 전문위원 - 11~13 국회 예산정책처 예산분석실장 - 13~17 국회예산결산위원회 수석전문위원 - 17~19 국회 예산정책처 처장 - 19~(現) 순천향대학교 특임부총장 - 20~(現) 기획재정부 공기업 경영평가 위원 - 21~(現) 사행산업 통합감독위 위원장
정도진	1969-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수 - 14~18 금융위원회 감리위원 - 16~19 한국 조세재정연구원 소장 - 18~21 국제공공부문 회계기준위원 - 19~(現) 한국거래소 민간위원
최혜리	1965-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 09~15 법무법인 바른 변호사 - 15~16 서울법원 조정센터 상임조정위원 - 16~20 국가인권위원회 상임위원 - 21~(現) 법무법인 산지 변호사