LOTTE Himart Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

롯데하이마트/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층
4. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제 1호 의안 : 제 34기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익배당 승인의 건(1주당 배당금 : 1,200원) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (선임할 사내이사 4명, 임기 : 23년 정기주주총회 시) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(90억) 제 5호 의안 : 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황영근	1967-01	2	재선임	- 20-現 롯데하이마트 대표이사 - 20-20 롯데하이마트 영업본부장 - 19-20 롯데하이마트 상품본부장 - 16-18 롯데하이마트 가전부문장 - 15-16 롯데하이마트 상품전략부문장
정부옥	1964-06	2	재선임	- 20-現 중앙노동위원회 사용자 위원 - 19-現 롯데지주 HR혁신실장 - 19-現 롯데정밀화학 기타비상무이사 - 15-18 롯데케미칼 폴리머사업본부장
맹중오	1968-02	2	신규선임	- 20-現 롯데하이마트 상품본부장 - 20-20 롯데하이마트 SCM부문장 - 15-20 롯데하이마트 재무부문장
하영수	1970-06	2	신규선임	- 20-現 롯데하이마트 영업본부장 - 19-20 롯데하이마트 마케팅부문장 - 18-19 롯데하이마트 MD전략부문장 - 17-18 롯데하이마트 상품개발부문장 - 15-17 롯데백화점 생활가전부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	25. 전기자동차충전사업 26. 전자제품 렌탈 및 유지관리 서비스업 27. 인터넷 정보 중개·매개 서비스업,     위치정보서비스업 28. 중고제품 도매·소매 및 중개 서비스업 29. 금융거래 결제 및 처리 서비스업 30. 방역소독업		신규사업·서비스 도입
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
2. 부동산매매 및 임대업 16. 통신판매업 18. 자동차 운송장비소매업 20. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업 25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	2. 부동산매매 및 임대업, 부동산개발업 16. 통신판매업, 광고대행업 18. 자동차 운송장비 소매업, 자동차 판매 중개 및 대행업, 자동차관리업 20. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업, 주류제조업, 주류판매업 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	신규업종추가 (2호, 16호, 18호, 20호) 순번변경 (변경전 25호)