LOTTE Himart Co.,Ltd

Major Shareholding Notification • May 29, 2024

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.6 롯데하이마트 주식회사 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	롯데
기업집단 동일인 :	신 동 빈
기업집단 대표회사 :	롯데지주㈜
작성회사 :	롯데하이마트 주식회사
담당자 :	김 민 석 (대외협력팀 팀장) , 전화번호(02-2050-5192)

<참조>롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	롯데하이마트㈜	남창희	1987.06.03	2012.12.03	G4732(가전제품 소매업)	2,864	상장	2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	롯데하이마트㈜	G4732(가전제품 소매업)	가전제품
L6811(부동산 임대업)	부동산 임대

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산(b)	자산총계(a+b)	유동부채(c)	비유동부채(d)	부채총계(c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	660,763	121,379	1,709,918	2,370,681	714,777	406,113	1,120,891	358,328	118,039	1,249,790	89.69

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중이자비용	당기순이익
비금융회사	롯데하이마트㈜	2,610,137	8,223	26,577	64,928	33,971	-35,369

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG](금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	임기만료(예정)일	동일인과친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임여부	소속위원회
비금융회사	롯데하이마트㈜	남창희	대표이사(이사회 의장)	2023.03.27	2023.03.27	2025.03.27	-	-	- 한양대학교 독어독문학과 졸업- 19~19 롯데쇼핑 마트사업부 고객본부 본부장- 20~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표- 22~現 롯데하이마트 대표이사	씨에스유통㈜,은평피에프브이㈜,롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표	신임	-
남창희	사내이사	2023.03.27	2023.03.27	2025.03.27	-	-	- 한양대학교 독어독문학과 졸업- 19~19 롯데쇼핑 마트사업부 고객본부 본부장- 20~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표- 22~現 롯데하이마트 대표이사	씨에스유통㈜,은평피에프브이㈜,롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표	신임	-
문병철	사내이사	2023.03.27	2023.03.27	2025.03.27	-	-	- 단국대학교 산업공학과 졸업- 19~20 롯데하이마트 상품본부 MD전략부문장- 20~20 롯데하이마트 상품총괄부문장- 20~21 롯데하이마트 온라인부문장- 21~23 롯데하이마트 가전부문장- 23~現 롯데하이마트 ON-OFF통합상품본부장	-	신임	-
박상윤	사내이사	2022.03.22	2022.03.23	2026.03. 26	-	-	- 서강대학교 경영학과 졸업- 19~19 롯데정보통신 재무부문 부문장- 19~20 롯데지주 재무혁신실 재무1팀 팀장- 20~現 롯데하이마트 재무부문 부문장	롯데물산㈜,롯데벤처스㈜,㈜롯데아사히주류	중임	-
김진성	사내이사	2024.03.25	2024.03.26	2026.03. 26	-	-	- 연세대학원 경영학과 졸업(碩)- 19~21 롯데쇼핑 마트사업부 경영지원부문 부문장- 22~23 롯데쇼핑 마트사업부 HR혁신부문 부문장- 23~現 롯데 유통군HQ 인사혁신본부 본부장	-	신임	-
홍대식	사외이사(투명경영위원회 위원장)	2024.03.25	2024.03.26	2026.03. 26	-	현대건설	- 06~現 서강대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수- 22~現 한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원장- 23~現 공정거래위원회 공정거래정책자문단 위원	-	신임	투명경영위원회,사외이사후보추천위원회,보상위원회
김진영	사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장)	2024.03.25	2024.03.26	2026.03. 26	-	-	- 08~現 고려대학교 정경대학 경제학과 교수- 14~現 독일 노동연구소 IZA 연구원- 23~現 고려대학교 경제연구소 소장- 24~現 고려대학교 노동대학원 원장	-	신임	감사위원회,사외이사후보추천위원회,ESG위원회
이강수	사외이사(감사위원회 위원장)	2024.03.25	2024.03.26	2026.03. 26	-	다산회계법인	- 16~19 학교법인 박영학원 감사- 17~現 다산회계법인 부대표	-	신임	감사위원회,보상위원회,ESG위원회
김일주	사외이사(ESG위원회 위원장)	2024.03.25	2024.03.26	2026.03. 26	-	-	- 16~19 LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무- 20~21 LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무	-	신임	투명경영위원회,사외이사후보추천위원회,ESG위원회
최혜리	사외이사(보상위원회 위원장)	2022.03.22	2022.03.23	2026.03. 26	-	삼성증권	- 16~20 국가인권위원회 상임위원- 21~現 법무법인 산지 변호사	-	중임	감사위원회,투명경영위원회,보상위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회 구성원명	이사회개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모내부거래공시일
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	남창희,김홍철,박상윤,문병철,유원상,정도진,김춘순,이희옥,최혜리	2023.05.04	의결사항 없음	-	5	0	-	-
2023.06.22	의결사항 없음	-	5	0	-	-
2023.07.20	의결사항 없음	-	5	0	-	-
2023.08.30	의결사항 없음	-	5	0	-	-
2023.09.21	제1호. 온라인 개편 관련 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건	원안가결	4	1	0	-
2023.10.19	의결사항 없음	-	5	0	-	-
2023.12.06	의결사항 없음	-	5	0	-	-
2023.12.28	의결사항 없음	-	4	1	-	-
남창희,박상윤,문병철,유원상,정도진,김춘순,이희옥,최혜리	2024.01.24	제1호. 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
제2호. 24년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
제3호. 자금조달 대표이사 위임의 건	원안가결	5	0	0	-
제4호. 24년 그룹 브랜드 사용료 지급의 건	원안가결	5	0	0	2024.01.24
제5호. 24년 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
2024.02.20	제1호. 제37기 재무제표 변경 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
제2호. 제37기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	원안가결	5	0	0	-
제3호. '24년 안전/보건 업무 운영계획(안)	원안가결	5	0	0	-
제4호. '24년 온라인몰 개편 투자 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
남창희,문병철,박상윤,김진성,홍대식,김진영,이강수,김일주,최혜리	2024.03.25	제1호. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임의 건	원안가결	5	0	0	-
제2호. 이사회 규정 개정의 건	원안가결	5	0	0	-
제3호. 선임사외이사 선임의 건	원안가결	5	0	0	-
2024.04.25	제1호. 준법지원인 변경의 건	원안가결	5	0	0	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모내부거래공시일
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	감사위원회	상법 제542조 11	정도진,김춘순,최혜리	이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서 객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사 회사의 업무·재산상태 조사 외부감사인의 선정, 변경 및 해임	2023.05.04	제1호. '22년 외부감사인 준수사항 사후평가	원안가결	3	0	0	-
2023.07.18	의결사항 없음	-	3	0	-	-
2023.10.19	의결사항 없음	-	3	0	-	-
2024.01.24	의결사항 없음	-	3	0	-	-
2024.02.20	제1호. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	원안가결	3	0	0	-
제2호. '23년 내부회계관리제도 평가 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
최혜리,김진영,이강수	이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서 객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사 회사의 업무·재산상태 조사 외부감사인의 선정, 변경 및 해임	2024.04.25	제1호. '23년 외부감사인 준수사항 사후평가	원안가결	3	0	0	-
보상위원회	상법 제393조 2	최혜리,홍대식,이강수	임원보수지급 및 성과보상 기준의 제정 및 개정 임원보수지급의 결정	2024.03.25	제1호. 임원보수 지급 결정 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
사외이사후보추천위원회	상법 제542조 8	이희옥,최혜리	주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가짐	2024.02.20	제1호. 사외이사 후보 추천 승인의 건	원안가결	2	0	0	-
투명경영위원회	상법 제393조 2	유원상,정도진,최혜리	대규모내부거래에 대한 심사,승인 및 이사회 보고	2023.05.04	제1호. '23년 대홍기획 광고대행 계약 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
2023.07.20	의결사항 없음	-	3	0	-	-
2023.09.21	제1호. 온라인 개편 관련 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건	원안가결	2	1	0	-
2023.12.28	제1호. '24년 대홍기획 광고대행 계약 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
2024.01.24	제1호. 24년 그룹 브랜드 사용료 지급의 건	원안가결	3	0	0	2024.01.24
제2호. 24년 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
2024.02.20	제1호. '24년 온라인몰 개편 투자 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
ESG위원회	상법제393조 2	유원상,정도진,이희옥	ESG 경영 실천 통한 지속가능경영 및 기업가치 제고	2023.06.22	의결사항 없음	-	3	0	-	-
2023.07.20	의결사항 없음	-	3	0	-	-
2023.08.30	의결사항 없음	-	3	0	-	-
2023.10.19	의결사항 없음	-	3	0	-	-
2023.12.28	의결사항 없음	-	3	0	-	-
2024.02.20	제1호. '24년 ESG 운영계획(안)	원안가결	3	0	0	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제		전자투표제		비고
도입 및실시여부	일반 주주의결권행사비율	도입 및실시여부	일반 주주의결권행사비율
---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	X	X	-	O	2.55%	당사는 정관 제26조에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니함.

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용 - 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG](금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의관계			성명	보통주		우선주		합계
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	동일인측	등기된임원		최홍훈	176	0.00%	0	0.00%	176	0.00%
차우철	1,300	0.01%	0	0.00%	1,300	0.01%
장학영	600	0.00%	0	0.00%	600	0.00%
박우진	20	0.00%	0	0.00%	20	0.00%
문병철	500	0.00%	0	0.00%	500	0.00%
이동우	46,000	0.19%	0	0.00%	46,000	0.19%
자기주식		롯데하이마트㈜	472,000	2.00%	0	0.00%	472,000	2.00%
계열회사		롯데쇼핑㈜	15,403,274	65.25%	0	0.00%	15,403,274	65.25%
동일인측 합계			15,923,870	67.45%	0	0.00%	15,923,870	67.45%
기타주주	기타		기타	7,683,842	32.55%	0	0.00%	7,683,842	32.55%
롯데하이마트㈜ 합계				23,607,712	100.00%	0	0.00%	23,607,712	100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG](금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

| 출자회사(소속회사)＼피출자회사 | | | | 비금융회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계열회사 | 비금융회사 | A | 장부가액 | 18,661 | |
| 보통주 | 472,000 | 2.00 |
| 우선주 | 0 | 0.00 |
| 합계 | 472,000 | 2.00 |
| 장부가액 소계 | | 18,661 | |
| 합계 | | | 18,661 | |

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

차입회사(소속회사)＼대여자		거래 기간	국내계열회사					기타합계	총계
비금융회사				합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
롯데쇼핑㈜	롯데글로벌로지스㈜	롯데렌탈㈜	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	-	-	-	-	-	1,713	1,713
2/4	-	-1	317	316	316	108,835	109,150
3/4	-	-	-	-	-	8,958	8,958
4/4	23,627	-	22	23,649	23,649	20,885	44,534
소계	23,627	-1	339	23,964	23,964	140,390	164,354

주) 당사는 임대차 관련 리스부채를 상기 자금 차입현황에 포함하여 작성하였습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음 나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매출회사(소속회사)＼매입자		거래 기간	국내계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
롯데지주㈜	㈜호텔롯데	롯데웰푸드㈜	롯데칠성음료㈜	씨에이치음료㈜	㈜백학음료	산청음료㈜	롯데쇼핑㈜
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	-	12	4	-	-	-	-	162
2/4	27	12	5	15	1	2	1	336
3/4	18	7	8	-	5	-	-	167
4/4	-	22	5	-	-	1	-	160
소계	45	53	21	15	6	3	1	825

매출회사(소속회사)＼매입자		거래 기간	국내계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
롯데케미칼㈜	삼박엘에프티㈜	한덕화학㈜	롯데지에스화학㈜	한국후지필름㈜	롯데알미늄㈜	롯데건설㈜	롯데멤버스㈜	롯데글로벌로지스㈜
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	17	-	-	-	2	0	41	51	1
2/4	21	-	3	-	1	0	18	39	-
3/4	28	-	-	4	1	0	45	26	-
4/4	22	2	-	1	1	0	53	34	9
소계	88	2	3	5	5	1	157	150	10

매출회사(소속회사)＼매입자		거래 기간	국내계열회사
비금융회사							금융회사	국내계열사 계 (매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
롯데렌탈㈜	롯데오토케어㈜	㈜그린카	롯데이노베이트㈜	㈜큐브리펀드	스틱인터랙티브㈜	소계	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	-	-	2	-	1	-	292	-	292
2/4	1	-	5	17	1	-	505	-	505
3/4	-	55	6	34	2	21	428	-	428
4/4	-	2	6	17	3	3	343	-	343
소계	1	58	18	68	8	24	1,569	-	1,569

매출회사(소속회사)＼매입자		거래 기간	해외계열회사	매출액 총계
해외계열사 계 (매출액)	계	국내매출액	해외매출액
---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	-	2,610,137	2,610,137	-
2/4
3/4
4/4
소계

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음 나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	경영관리ㆍ자문계약 명	계약기간	경영관리ㆍ자문 관련 용역대금	용역대금 산정방식	거래상대방 선정방식
비금융회사	롯데하이마트㈜	롯데지주㈜	지급	경영자문 및 경영지원 용역계약서	2023.01.01 ~ 2023.12.31	1,620	소속회사 원가 기준(포함) 및 소속회사 매출액 기준(포함)	수의계약
합계	-	-	-	1,620	-	-

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래 상대방	지급 /수취 여부	대상 부동산			임대차 기간	거래금액			대금지급 조건
소재지	면적	목적물	총액	보증액	임대 (차 )료
임차회사	롯데하이마트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 ) 23년중 롯데지주㈜와의 임대차거래는 없으며 , 22년에 종료된 공용회의실 사용 계약 관련 정산금 수령 내역이 있음 (20백만원 )

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료 지급/수취액	사용료 산정방식
비금융 회사	롯데하이마트㈜	롯데지주㈜	지급	'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건	2022.01.01 ~ 2024.12.31	5,260	(매출액-광고선전비)X0.2%
합계	-	-	-	5,260	-

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음 나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채권회사(소속회사)＼채무자		국내계열회사
비금융회사
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㈜호텔롯데			롯데쇼핑㈜			㈜우리홈쇼핑			롯데케미칼㈜			한국후지필름㈜			롯데건설㈜			롯데멤버스㈜
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실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
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비금융회사	롯데하이마트㈜	309	-	309	12,560	-	12,560	505	-	505	11	-	11	0	-	0	4	-	4	971	-	971

채권회사(소속회사)＼채무자		국내계열회사												합계(채권금액)
비금융회사
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롯데글로벌로지스㈜			㈜그린카			㈜큐브리펀드			소계
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실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
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비금융회사	롯데하이마트㈜	603	-	603	2	-	2	1	-	1	14,966	-	14,966	14,966	-	14,966

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음 나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음