LOTTE Himart Co.,Ltd

Major Shareholding Notification • May 31, 2023

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.5 롯데하이마트(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	롯데
기업집단 동일인 :	신동빈
기업집단 대표회사 :	롯데지주 주식회사
작성회사 :	롯데하이마트 주식회사
담당자 :	김민석 (홍보IR팀 팀장) , 전화번호(02-2050-5192)

<참조>롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.1. 일반현황 (1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	롯데하이마트㈜	남창희	1987.06.03	2012.12.03	G4732(가전제품 소매업)	3,363	상장	2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	롯데하이마트㈜	G4732(가전제품 소매업)	가전제품
L6811(부동산 임대업)	부동산 임대

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산(b)	자산총계(a+b)	유동부채(c)	비유동부채(d)	부채총계(c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	658,470	76,692	1,805,749	2,464,219	763,904	405,019	1,168,923	283,968	118,039	1,295,297	90.24

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중이자비용	당기순이익
비금융회사	롯데하이마트㈜	3,336,821	-52,011	23,091	528,778	21,327	-527,891

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG](금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	임기 만료(예정)일	동일인과친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임여부	소속하부위원회
비금융회사	롯데하이마트㈜	남창희	대표이사(이사회 의장)	2023.03.27	2023.03.27	2025.03.27	-	-	- 21~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표- 22~(現) 롯데하이마트 대표이사	롯데쇼핑슈퍼사업부 대표	신임	-
남창희	사내이사	2023.03.27	2023.03.27	2025.03.27	-	-	- 21~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표- 22~(現) 롯데하이마트 대표이사	롯데쇼핑슈퍼사업부 대표	신임	-
김홍철	사내이사	2023.03.27	2023.03.27	2025.03.27	-	-	- 17~21 롯데지주 경영개선실1팀장- 22~(現) 롯데 유통군HQ 인사혁신본부장	롯데지주경영개선실1팀장	신임	사외이사후보추천위원회
문병철	사내이사	2023.03.27	2023.03.27	2025.03.27	-	-	- 21~23 롯데하이마트 가전부문장- 23~(現) 롯데하이마트 ON-OFF통합상품본부장	-	신임	-
박상윤	사내이사	2022.03.22	2022.03.23	2024.03.22	-	-	- 20~20 롯데지주 재무혁신실1팀장- 20~(現) 롯데하이마트 재무부문장	롯데지주재무혁신실1팀장	신임	-
이희옥	사외이사(ESG위원회 위원장)	2020.03.27	2020.03.30	2024.03.22	-	-	- 19~(現) (사)한중우호협회 부회장- 19~(現) 한국정치학회 부회장	-	중임	사외이사후보추천위원회,보상위원회,ESG위원회
김춘순	사외이사(보상위원회 위원장)	2020.03.27	2020.03.30	2024.03.22	-	-	- 22~(現) 의정논총(KCI) 편집위원장- 23~(現) 순천향대 연구산학부총장	-	중임	감사위원회,보상위원회
정도진	사외이사(감사위원회 위원장)	2020.03.27	2020.03.30	2024.03.22	-	네이버	- 18~21 국제공공부문 회계기준위원- 19~(現) 한국거래소 민간위원	-	중임	감사위원회,투명경영위원회,ESG위원회
유원상	사외이사(투명경영위원회 위원장)	2020.03.27	2020.03.30	2024.03.22	-	-	- 21~(現) 한국유통학회 부회장- 22~(現) 한국마케팅학회 부회장	-	중임	투명경영위원회,보상위원회,ESG위원회
최혜리	사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장)	2022.03.22	2022.03.23	2024.03.22	-	삼성증권	- 16~20 국가인권위원회 상임위원- 21~(現) 법무법인 산지 변호사	-	신임	감사위원회,투명경영위원회,사외이사후보추천위원회

주석) 당사 등기임원의 임기만료(예정)일은 임기 종료해의 주주총회 개최일입니다. 상기 임기만료(예정)일은 등기임원이 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날로 기재하였습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모내부거래공시일
참석	불참	반대
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비금융회사	롯데하이마트㈜	황영근,하영수,맹중오,박상윤,최혜리,유원상,정도진,김춘순,이희옥	2022.05.27	제1호. 기업지배구조헌장 개정(안) 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
제2호. 롯데인재개발원 교육서비스 제공 계약 체결의 건	원안가결	5	0	0	-
2022.06.23	제1호. 온라인몰 재개발 투자 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
제2호. 롯데쇼핑㈜ UX/IT 사무집기 내부거래의 건	원안가결	5	0	0	-
2022.07.21	의결사항 없음	-	5	0	-	-
2022.08.04	의결사항 없음	-	5	0	-	-
2022.09.22	의결사항 없음	-	5	0	-	-
2022.10.20	의결사항 없음	-	4	1	-	-
2022.11.24	제1호. 자금 조달 대표이사 위임의 건	원안가결	5	0	0	-
2022.12.15	의결사항 없음	-	5	0	-	-
황영근,박상윤,최혜리,유원상,정도진,김춘순,이희옥	2023.02.07	제1호. 제 36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
제2호. '23년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
제3호. '23년 안전/보건 업무 운영 계획(안)	원안가결	5	0	0	-
제4호. 준법지원인 등 변경(안)	원안가결	5	0	0	-
제5호. '23년 롯데쇼핑 용역거래 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
2023.03.03	제1호. 제36기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	5	0	0	-
제2호. 이사회 및 위원회 규정 개정의 건	원안가결	5	0	0	-
남창희,김홍철,문병철,박상윤,최혜리,유원상,정도진,김춘순,이희옥	2023.03.27	제1호. 이사회 의장 선임의 건	원안가결	5	0	0	-
제2호. 대표이사 선임의 건	원안가결	5	0	0	-
제3호. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임의 건	원안가결	5	0	0	-
2023.04.20	의결사항 없음	-	5	0	-	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상설치의무	구성원명	설치목적및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모내부거래공시일
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	감사위원회	상법 제542조 11	정도진김춘순최혜리	이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사회사의 업무·재산상태 조사외부감사인의 선정, 변경 및 해임	2022.05.06	제1호. '21년 감사인 준수사항 사후평가	원안가결	3	0	0	-
2022.08.04	의결사항 없음	-	3	0	-	-
2022.11.03	의결사항 없음	-	3	0	-	-
2023.02.07	제1호. 외부감사인 선임규정 변경 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
2023.03.03	제1호. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	원안가결	3	0	0	-
제2호. '22년 내부회계관리제도 평가 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
보상위원회	상법 제393조 2	유원상정도진김춘순	임원보수지급 및 성과보상 기준의 제정 및 개정임원보수지급의 결정	2023.03.27	제1호. 임원보수 지급 결정 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
ESG위원회	상법 제393조 2	맹중오정도진이희옥	ESG 경영 실천 통한 지속가능경영 및 기업가치 제고	2022.05.27	제1호. 롯데하이마트 인권 정책 수립(안) 승인의 건	원안가결	2	0	0	-
2022.06.23	제1호. 정보보호 규정 개정의 건	원안가결	2	0	0	-
2022.07.21	제1호. 임직원 교육체계 고도화의 건	원안가결	2	0	0	-
2022.08.04	제1호. 친환경 상품 관리 및 중장기 목표 수립의 건	원안가결	2	0	0	-
제2호. 운송/물류 단계 탄소배출량 관리 및 중장기 목표 수립의 건	원안가결	2	0	0	-
2022.10.20	제1호. 롯데하이마트 중장기 탄소중립 전략 수립의 건	원안가결	1	1	0	-
정도진이희옥	2023.02.07	제1호. '23년 ESG 운영계획(안)	원안가결	2	0	0	-
유원상정도진이희옥	2023.04.20	의결사항 없음	-	3	0	-	-
사외이사후보추천위원회	상법 제542조 8	김홍철이희옥최혜리	주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가짐	-	-	-	-	-	-	-
투명경영위원회	상법 제393조 2	유원상이희옥최혜리	대규모내부거래에 대한 심사,승인 및 이사회 보고	2022.05.27	제1호. 온라인몰 재개발 투자 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
제2호. 롯데인재개발원 교육서비스 제공 계약 체결의 건	원안가결	3	0	0	-
2022.06.23	제1호. 롯데쇼핑㈜ UX/IT 사무집기 내부거래의 건	원안가결	3	0	0	-
2022.07.21	의결사항 없음	-	3	0	-	-
2022.09.22	제1호. 롯데지주 디자인 자문 용역 제공 계약 체결의 건	원안가결	3	0	0	-
2023.02.07	제1호. '23년 롯데쇼핑 용역거래 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
2023.03.03	제1호. '23년 연간 내부거래 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
제2호. '23년 롯데정보통신 통합유지보수 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
유원상정도진최혜리	2023.04.20	제1호. '23년 대홍기획 광고대행 계약 승인의 건	보류	3	0	3	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제		전자투표제		비고
도입 및실시여부	일반 주주의결권행사비율	도입 및실시여부	일반 주주의결권행사비율
---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	X	X	-	○(실시)	2.64%	당사는 정관 제26조에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG](금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의 관계		성명	보통주		우선주		합계
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	동일인측	등기된 임원	석희철	1,000	0.00%	0	0.00%	1,000	0.00%
장학영	489	0.00%	0	0.00%	489	0.00%
문병철	500	0.00%	0	0.00%	500	0.00%
이동우	46,000	0.19%	0	0.00%	46,000	0.19%
최홍훈	176	0.00%	0	0.00%	176	0.00%
차우철	1,300	0.01%	0	0.00%	1,300	0.01%
자기주식	롯데하이마트㈜	472,000	2.00%	0	0.00%	472,000	2.00%
계열회사(국내+국외)	롯데쇼핑㈜	15,403,274	65.25%	0	0.00%	15,403,274	65.25%
동일인측 합계	/	15,924,739	67.46%	0	0.00%	15,924,739	67.46%
기타주주	기타	/	7,682,973	32.54%	0	0.00%	7,682,973	32.54%
총 계		/	23,607,712	100.00%	0	0.00%	23,607,712	100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG](금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

| 출자회사(소속회사)＼피출자회사 | | | | 비금융회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 롯데하이마트㈜ | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계열회사 | 비금융회사 | 롯데하이마트㈜ | 장부가액 | 18,661 | |
| 보통주 | 472,000 | 2.00 |
| 우선주 | 0 | 0.00 |
| 합계 | 472,000 | 2.00 |
| 장부가액 소계 | | 18,661 | |
| 합계 | | | 18,661 | |

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)		거래기간	국내계열회사	기타합계	총계
합계
---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	-	9,548	102,715
2/4	-	12,972
3/4	-	8,099
4/4	-	72,096
소계	-	102,715

주석) 당사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용에 따른 리스부채를 상기 자금차입현황에 포함하여 작성하였습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)		거래기간	국내계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
롯데지주㈜	㈜호텔롯데	㈜부산롯데호텔	롯데물산㈜	롯데웰푸드㈜	롯데칠성음료㈜	롯데푸드㈜	㈜백학음료	산청음료㈜	롯데쇼핑㈜	㈜코리아세븐
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	2	12	-	5	8	34	1	-	-	117	51
2/4	1	51	-	142	7	34	-	-	-	74	-15
3/4	7	10	-	-	15	2	-	3	-	74	0
4/4	15	31	2	-	2	1	-	-	2	103	-
소계	25	104	2	147	32	70	1	3	2	367	36

매입자＼매출회사(소속회사)		거래기간	국내계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
㈜우리홈쇼핑	롯데케미칼㈜	삼박엘에프티㈜	롯데정밀화학㈜	한국후지필름㈜	롯데알미늄㈜	캐논코리아㈜	㈜엔젤위드	롯데건설㈜	롯데멤버스㈜	롯데상사㈜
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	0	16	1	3	2	9	-	-	488	197	2
2/4	0	21	-	-	4	0	1	38	188	247	1
3/4	1	19	1	-	2	6	-	-	81	115	5
4/4	0	29	-	-	2	0	-	-	20	154	3
소계	2	84	2	3	10	15	1	38	777	713	11

매입자＼매출회사(소속회사)		거래기간	국내계열회사									국외계열회사	매출액 총계
비금융회사						금융회사		국내계열사 계(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
롯데글로벌로지스㈜	롯데렌탈㈜	롯데오토케어㈜	㈜그린카	스틱인터랙티브㈜	소계	롯데캐피탈㈜	소계	국외계열사 계(매출액)	계	국내매출액	국외매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	46	-	-	13	-	1,008	-	-	1,008	-	3,336,821	3,336,821	-
2/4	1	-	-	13	-	807	-	-	807
3/4	60	-	-	13	5	418	2	2	420
4/4	1	2	3	8	13	391	-	-	391
소계	108	2	3	47	18	2,624	2	2	2,626

주석) 롯데푸드㈜는 롯데웰푸드㈜와의 합병(2022.07.01)전 발생한 거래금액을 기재하였습니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음

<매입>

- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명	국내계열사 IT서비스 매입액 계
거래상대방	업종	품목	대금지급조건	거래상대방선정방식	매입액	총액
---	---	---	---	---	---	---	---
롯데하이마트㈜	롯데정보통신㈜	J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)	시스템개발	현금/구매카드	수의계약	23,762	23,762
소 계				23,762

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	경영관리ㆍ자문계약 명	계약기간	경영관리ㆍ자문 관련용역대금	용역대금산정방식	거래상대방선정방식
지급회사	롯데하이마트㈜	롯데지주㈜	지급	경영자문 및 경영지원 용역 계약서	2022.01.01 ~ 2022.12.31	2,014	소속회사 원가 기준(포함) 및 소속회사 매출액 기준(포함)	수의계약
합계	-	-	-	2,014	-	-

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취여부	대상 부동산			임대차기간	거래금액			대금지급조건
소재지	면적	목적물	총액	보증액	임대(차)료
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임차회사	롯데하이마트㈜	롯데지주㈜	지급	서울특별시 송파구 신천동	1,130.78	건물	2019.06.01 ~ 2022.08.11(2019.09.27)	61	-	61	현금
합계	-	-	-	-	-	61	-	61	-

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료지급/수취액	사용료산정방식
비금융회사	롯데하이마트㈜	롯데지주㈜	지급	'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건	2022.01.01 ~ 2024.12.31	-80	(매출액-광고선전비)X0.2%
합계	-	-	-	-80	-

주석) 롯데지주㈜와의 상표권 사용거래 금액에는 2021년 회계연도 종료 이후 브랜드사용료 재산정에 따른 환급액이 포함되어 있습니다.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)		국내 계열회사
비금융회사
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롯데지주㈜			㈜호텔롯데			롯데쇼핑㈜			㈜우리홈쇼핑			롯데케미칼㈜			한국후지필름㈜
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실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
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비금융회사	롯데하이마트㈜	6,301	-	6,301	309	-	309	18,262	-	18,262	6,483	-	6,483	1	-	1	1	-	1

채무자 ＼채권회사(소속회사)		국내 계열회사
비금융회사												합계(채권금액)
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롯데건설㈜			롯데멤버스㈜			롯데글로벌로지스㈜			소계
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실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
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비금융회사	롯데하이마트㈜	428	-	428	2,163	-	2,163	585	-	585	34,532	-	34,532	34,532	-	34,532

주석) 백만원 미만 단위 반올림에 따라 단수차이 발생하며, 합계 금액은 34,532백만원입니다.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음