LOTTE Himart Co.,Ltd

Major Shareholding Notification • May 29, 2020

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.0 롯데하이마트(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	롯데
기업집단 동일인 :	신동빈
기업집단 대표회사 :	롯데지주(주)
작성회사 :	롯데하이마트(주)
담당자 :	이재호 (재무IR팀 팀장) , 전화번호(02-2050-5131)

<참조>&cr 롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	롯데하이마트(주)	이동우	1987.06.03	2012.12.03	G4732(가전제품 소매업)	4,047	상장	2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	롯데하이마트(주)	G4732(가전제품소매업)	가전제품
L6811(부동산임대업)	부동산 임대

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr (부채총계/&cr 자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중&cr현금및 현금성자산	비유동자산&cr(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채&cr(c)	비유동부채&cr(d)	부채&cr총계&cr(c+d)	부채총계 중&cr차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금&cr융&cr회&cr사	롯데하이마트(주)	715,664	49,773	2,391,901	3,107,565	589,513	596,153	1,185,666	130,000	118,039	1,921,900	61.69

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
비금융회사	롯데하이마트(주)	4,026,464	109,857	9,999	203,769	20,793	-99,907
합계		4,026,464	109,857	9,999	203,769	20,793	-99,907

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음 &cr

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임 여부
비&cr금융회사	롯데하이마트(주)	이동우	대표이사	2015.03.20	2015.03.24	-	-	- 12~14 롯데월드 대표이사&cr- 15~(現) 롯데하이마트 대표이사	(주)호텔롯데 롯데월드	중임
이동우	사내이사	2015.03.20	2015.03.24	-	-	- 12~14 롯데월드 대표이사&cr- 15~(現) 롯데하이마트 대표이사	(주)호텔롯데 롯데월드	중임
정부옥	사내이사	2019.03.29	2019.04.02	-	롯데정밀화학(주) (계열)	- 15~18 롯데케미칼 폴리머사업본부장&cr- 19~(現) 롯데지주 HR혁신실장&cr- 19~(現) 롯데하이마트 사내이사	롯데케미칼(주)	신임
황영근	사내이사	2019.03.29	2019.04.02	-	-	- 19~20 롯데하이마트 상품본부장 &cr- 20~(現) 롯데하이마트 영업본부장	롯데쇼핑(주)	신임
김진호	사내이사	2019.03.29	2019.04.02	-	-	- 19~20 롯데하이마트 영업본부장&cr- 20~(現) 롯데하이마트 상품본부장	-	신임
유원상	사외이사	2020.03.27	2020.03.30	-	-	- 10~(現) 고려대학교 경영대학 교수&cr- 19~(現) 고려대학교 경영전문대학원 부원장 &cr- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사	-	신임
정도진	사외이사	2020.03.27	2020.03.30	-	네이버(주)	- 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수 &cr- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사	-	신임
김춘순	사외이사	2020.03.27	2020.03.30	-	(주)종근당홀딩스	- 19~(現) 순천향대 미래융합대학원장&cr- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사	-	신임
성낙송	사외이사	2020.03.27	2020.03.30	-	-	- 18~19 사법연수원 원장 &cr- 19~(現) 법무법인 평안 대표 변호사&cr- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사	-	신임
이희옥	사외이사	2020.03.27	2020.03.30	-	-	- 07~(現) 성균관대 정치외교학과 교수 &cr- 19~(現) 성균관대 국가전략 대학원장 &cr- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사	-	신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트(주)	이동우, 정부옥, 김진호,&cr황영근, 안승호, 이장영,&cr방원팔, 이채필, 최영홍	2019.05.28	제1호. 내부거래위원회 규정 개정의 건	원안가결	5	0	0
2019.07.22	의결사항 없음	-	5	0	-
2019.08.16	의결사항 없음	-	5	0	-
2019.11.21	제1호. 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건	원안가결	5	0	0
2019.12.19	제1호. 롯데쇼핑(주) 마트 입점 재계약 승인의 건	원안가결	5	0	0
이동우, 정부옥, 김진호,&cr황영근, 안승호, 이장영, &cr방원팔, 최영홍	2020.02.13	제1호. 제33기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	4	0	0
제2호. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	원안가결	4	0	0
제3호. 2020년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건	원안가결	4	0	0
제4호. 무보증 회사채 발행 대표이사 위임의 건	원안가결	4	0	0
제5호. '20년 롯데문화재단 문화예술 후원비(기부금) 출연의 건	원안가결	4	0	0
2020.03.05	제1호. 제 33기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	4	0	0
이동우, 정부옥, 황영근,&cr김진호, 유원상, 정도진,&cr김춘순, 성낙송, 이희옥	2020.03.27	제1호. 이사회 내 위원회 위원 선임(안) 승인의 건	원안가결	5	0	0

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr설치의무	구성원명	설치목적&cr및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데하이마트(주)	감사위원회	상법 제542조 11	최영홍&cr이장영&cr이채필	- 이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서&cr객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사&cr- 회사의 업무, 재산상태 조사 &cr- 외부감사인의 선정, 변경 및 해임	2019.08.08	제1호. 감사위원회 운영규정 시행세칙 전면 개정의 건	원안가결	3	0	0
2019.11.05	의결사항 없음	-	3	0	-
최영홍&cr이장영	- 이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서&cr객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사&cr- 회사의 업무, 재산상태 조사 &cr- 외부감사인의 선정, 변경 및 해임	2020.02.13	의결사항 없음	-	2	0	-
2020.03.05	제1호. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	원안가결	2	0	0
제2호. 외부감사인 선임규정 제정의 건	원안가결	2	0	0
제3호. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가승인의 건	원안가결	2	0	0
정도진&cr김춘순&cr성낙송	- 이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서&cr객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사&cr- 회사의 업무, 재산상태 조사 &cr- 외부감사인의 선정, 변경 및 해임	2020.03.27	제1호. 감사위원회 위원장 선임(안) 승인의 건	원안가결	3	0	0
보상위원회	상법 제393조 2	황영근&cr이장영	- 임원보수지급 및 성과보상 기준의 제정 및 개정 &cr- 임원보수지급의 결정	2020.02.13	의결사항 없음	-	1	0	-
유원상&cr정도진&cr김춘순	- 임원보수지급 및 성과보상 기준의 제정 및 개정 &cr- 임원보수지급의 결정	2020.03.27	제1호. 보상위원회 위원장 선임(안) 승인의 건	원안가결	3	0	0
제2호. 임원 보수 지급 결정 승인의 건	원안가결	3	0	0
사외이사후보추천위원회	상법 제542조 8	정부옥&cr안승호&cr방원팔	- 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가짐	2020.03.05	제1호. 사외이사 후보 추천 승인의 건	원안가결	2	0	0
정부옥&cr유원상&cr이희옥	- 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가짐	2020.03.27	제1호. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안) 승인의 건	원안가결	2	0	0
투명경영위원회	상법 제393조 2	최영홍&cr안승호&cr방원팔	- 대규모내부거래에 대한 심사, 승인 및 이사회 보고	2019.05.28	제1호. 롯데쇼핑(주)와의 2019년 2~3분기 상품 ㆍ용역거래 승인의 건	원안가결	3	0	0
제2호. 롯데정보통신(주)와의 2019년 2~3분기 상품ㆍ용역 거래 승인의 건	원안가결	3	0	0
제3호. 롯데글로벌로지스(주)와의 2019년 2~3분기 상품ㆍ용역거래 승인의 건	원안가결	3	0	0
제4호. 롯데카드(주)와의 2019년 2~4분기 상품ㆍ용역거래 승인의 건	원안가결	3	0	0
2019.08.16	제1호. 롯데쇼핑 상품용역거래 승인의 건(2019년 4분기)	원안가결	3	0	0
제2호. 롯데정보통신 상품용역거래 승인의 건(2019년 4분기)	원안가결	3	0	0
제3호. 롯데글로벌로지스 상품용역거래 승인의 건(2019년 4분기)	원안가결	3	0	0
제4호. 롯데액셀러레이터 펀드 투자 건	원안가결	3	0	0
2019.11.21	제1호. 롯데쇼핑 상품용역거래 승인의 건(2020년 1분기)	원안가결	3	0	0
제2호. 롯데정보통신 상품용역거래 승인의 건(2020년 1분기)	원안가결	3	0	0
제3호. 롯데글로벌로지스 상품용역거래 승인의 건(2020년 1분기)	원안가결	3	0	0
2019.12.19	제1호. 롯데쇼핑(주) 마트 입점 재계약 승인의 건	원안가결	3	0	0
2020.02.13	제1호. '20년 롯데문화재단 문화예술 후원비(기부금) 출연의 건	원안가결	3	0	0
제2호. '19년 사회복지공동모금회 연말성금(기부금) 출연의 건	원안가결	3	0	0
유원상&cr성낙송&cr이희옥	- 대규모내부거래에 대한 심사, 승인 및 이사회 보고	2020.03.27	제1호. 투명경영위원회 위원장 선임(안) 승인의 건	원안가결	3	0	0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
비금융회사	롯데하이마트(주)	X	X	O(실시)	당사는 정관 제26조에 의거&cr2인 이상의 이사를 선임하는 경우&cr상법 제382조의2에서 규정하는&cr집중투표제는 적용하지 아니함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음 &cr

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의 관계		성명	보통주		우선주		합계
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금&cr융&cr회&cr사	롯데하이마트(주)	동&cr일&cr인&cr측	등기된 임원	오성엽	700	0.00%	0	0.00%	700	0.00%
김진호	300	0.00%	0	0.00%	300	0.00%
이동우	28,000	0.12%	0	0.00%	28,000	0.12%
황영근	300	0.00%	0	0.00%	300	0.00%
김종길	1,000	0.00%	0	0.00%	1,000	0.00%
계열회사&cr(국내+해외)	롯데쇼핑(주)	15,403,274	65.25%	0	0.00%	15,403,274	65.25%
동일인측 합계	-	15,433,574	65.38%	0	0.00%	15,433,574	65.38%
기타주주	기타	-	8,174,138	34.62%	0	0.00%	8,174,138	34.62%
총 계		-	23,607,712	100.00%	0	0.00%	23,607,712	100.00%

주석) 롯데쇼핑(주)는 교환사채 발행시 1,000,000주(4.24%)의 대주를 실시했으며, 이로 인하여 소유기준 지분율은 14,403,274주(61.01%)로 변동이 있으나 보유기준 지분율은 위 표와 같은 65.25%입니다. &cr

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음 &cr&cr

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음 &cr

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사&cr(소속회사)		당좌차월 등을 제공한 금융기관	약정한도	분기말 당좌차월&cr잔액	약정 기간
비금융&cr회사	롯데하이마트(주)	국민은행	10,000	0	2020.03~2021.03
소 계		0

&cr

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음 &cr

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음 &cr

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음 &cr

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)호텔롯데	롯데면세점&cr제주(주)	롯데물산(주)	롯데제과(주)	롯데칠성&cr음료(주)	롯데푸드(주)	롯데&cr지알에스(주)	(주)롯데&cr아사히주류	씨에이치&cr음료(주)	산청음료(주)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	롯데하이마트(주)	120	49	9	62	14	90	9	7	2	13

&cr

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
롯데쇼핑(주)	(주)코리아세븐	(구)&cr(주)바이더웨이	(주)우리&cr홈쇼핑	한국&cr에스티엘(주)	씨에스&cr유통(주)	롯데케미칼(주)	삼박&cr엘에프티(주)	롯데정밀&cr화학(주)	(구)&cr롯데첨단&cr소재(주)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	롯데하이마트(주)	81	140	1	0	1	1	38	6	3	10

&cr

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
롯데&cr알미늄(주)	(주)엔젤위드	롯데건설(주)	롯데글로벌&cr로지스(주)	롯데렌탈(주)	롯데&cr오토케어(주)	(주)그린카	롯데정보통신(주)	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	롯데하이마트(주)	15	13	1,086	55	31	7	94	6	1,962

&cr

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사							해외계열회사	매출액 총계
금융회사						국내계열사 계&cr(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
롯데캐피탈(주)	(구)&cr롯데카드(주)	(구)&cr(주)이비카드	(구)&cr롯데&cr손해보험(주)	(구)&cr(주)마이비	소계	해외계열사 계&cr(매출액)	계	국내&cr매출액	해외&cr매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	롯데하이마트(주)	29	8	6	668	6	716	2,678	-	4,026,464	4,026,464	0

&cr

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

&cr가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음 &cr

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음 &cr

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래&cr상대방	지급/수취 여부	경영관리ㆍ&cr자문계약 명	계약기간	경영관리ㆍ&cr자문 관련&cr용역대금	용역대금&cr산정방식	거래상대방&cr선정방식
지급&cr회사	롯데하이마트(주)	롯데지주(주)	지급	경영자문 및 경영지원 용역 계약서	2019.01.01~ 2019.12.31	2,302	소속회사 원가 기준(포함) 및 소속회사 매출액 기준(포함)	수의계약
합계	-	-	-	2,302	-	-

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명		거래&cr상대방	지급/&cr수취&cr여부	대상 부동산			임대차&cr기간	거래금액			대금지급&cr조건
소재지	면적	목적물	총액	보증액	임대(차)료
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
임차&cr회사	롯데하이마트(주)	롯데지주(주)	지급	서울특별시 송파구 신천동	1,130.78	건물	2019.06.01&cr~2024.05.31(2019.09.27)	62	-	62	현금
합계	-	-	1,130.78	-	-	62	-	62	-

&cr

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음&cr

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료&cr지급/수취액	사용료&cr산정방식
비금융&cr회사	롯데하이마트(주)	롯데지주(주)	지급	'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건	2017.10.12 ~ 2020.12.31	5,982	(매출액-광고선전비)X0.15%
합계	-	-	-	5,982	-

&cr

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음 &cr

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음 &cr

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
비금융회사
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롯데지주(주)			(주)호텔롯데			롯데제과(주)			롯데칠성음료(주)			롯데푸드(주)			롯데쇼핑(주)			(주)코리아세븐			(주)우리홈쇼핑			롯데케미칼(주)
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실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계
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비&cr금&cr융&cr회&cr사	롯데하이마트(주)	6	-	6	310	-	310	0	-	0	1	-	1	2	-	2	11,225	-	11,225	6	-	6	3,849	-	3,849	0	-	0

&cr

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
비금융회사
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롯데정밀화학(주)			롯데알미늄(주)			롯데건설(주)			롯데멤버스(주)			롯데글로벌로지스(주)			롯데정보통신(주)			롯데자산개발(주)			소계
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실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계
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비&cr금&cr융&cr회&cr사	롯데하이마트(주)	3	-	3	0	-	0	236	-	236	922	-	922	515	-	515	1	-	1	528	-	528	17,604	-	17,604

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채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
금융회사									합계&cr(채권금액)
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롯데캐피탈(주)			(구)롯데카드(주)			소계
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실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계
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비&cr금&cr융&cr회&cr사	롯데하이마트(주)	3	-	3	13,989	-	13,989	13,992	-	13,992	31,596	-	31,596

&cr

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음 &cr

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음 &cr

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음 &cr

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음 &cr

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음 &cr

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음 &cr

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

&cr

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음