LOTTE Himart Co.,Ltd

Governance Information • Nov 21, 2024

롯데하이마트/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2024.11.21)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목	롯데하이마트(주) 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황
2. 주요내용	1. 목적 - 공정하고 투명한 기업경영을 확립하기 위하여 공정거래 자율준수프로그램 (CP : ComplianceProgram) 운영 2. 자율준수관리자 ① 선임일자 : 2023.02.07 이사회 승인 ② 자율준수관리자 인적사항 - 성명 : 조광규 - 직책(직급) : 경영지원부문장(상무보) - 생년월일 : 1975.08.15 - 주요경력 : 現 롯데하이마트 경영지원부문장 前 롯데하이마트 SCM부문장 3. CP운영경과 및 계획 -2016.03 CP운영계획 및 제규정 등 수립 -2016.03 자율준수 관리자 및 사무국 지정 -2016.04 공정거래자율준수 선포식 임직원 자율준수서약서 제출, 대표이사 의지 표명 -2016.06 전직원 대상 공정거래 자율준수 편람 배포 -2016.11 제1회 CP운영위원회 개최 -2017.03 전자계약시스템 도입(공정위 표준계약서 반영) -2017.07 공정거래 전담부서 신설 -2017.08 전직원 공정거래 교육 및 TEST('17.8月~11月) -2017.11 제2회 CP운영위원회 개최 -2018.01 준법경영부문 신설 -2018.03 전 임직원 대상 준법경영레터 배포(매분기) -2018.04 전직원 공정거래 교육('18.4月~7月) -2018.05 공정거래 정기 모니터링('18.5月~6月) -2018.06 제3회 CP운영위원회 개최 -2018.09 ISO 37001(반부패경영시스템) 인증 획득 -2018.11 공정거래 정기 모니터링('18.11月~12月) -2018.12 전직원 공정거래 교육 -2019.01 제4회 CP운영위원회 개최 -2019.03 자율준수관리자 선임 변경 -2019.03 공정거래 제재위원회 신설 -2019.03 전 임직원 대상 준법경영레터 배포(매분기) -2019.04 컴플라이언스 시스템 도입 -2019.05 공정거래 정기 모니터링('19.5月~6月) -2019.06 전직원 공정거래 교육 및 TEST('19.6月~7月) -2019.06 '19년 동반성장지수 평가 '우수' 획득 -2019.07 컴플라이언스 업무 규정 제정(일반/기부·협찬/이해상충) -2019.07 제5회 CP운영위원회 개최 -2019.11 공정거래 정기 모니터링('19.11月~'20.1月) -2019.12 전직원 공정거래 교육 -2020.01 전자공문시스템 개발 및 전자계약 시스템 개선 -2020.03 제6회 CP운영위원회 개최 -2020.05 전직원 공정거래 교육('20.5月~6月) -2020.07 공정거래 정기 모니터링('20.7月~9月) -2020.09 제7회 CP운영위원회 개최 -2021.01 공정거래 정기 모니터링('21.1月~2月) -2021.02 자율준수관리자 선임 변경 -2021.03 제8회 CP운영위원회 개최 -2021.06 전직원 공정거래 교육('21.6月~7月) -2021.07 공정거래 정기 모니터링('21.7月~8月) -2021.09 제9회 CP운영위원회 개최 -2021.12 자율준수관리자 선임 변경 -2022.01 공정거래 정기 모니터링('21.1月~2月) -2022.03 제10회 CP운영위원회 개최 -2022.03~ 공정거래 상시 모니터링 ①대규모유통업법, 하도급법, 표시광고법 관련사항 공정거래 정기 및 수시 교육 ②전직원(본사, 영업현장) 공정거래 실무 매뉴얼 교육 -2022.04 온라인 파트너사 계약 모바일 전자결재 시스템 도입 -2022.04~ 공정거래 상시 모니터링 ①전직원 대규모유통업법, 하도급법, 표시광고법 관련사항 비대면 공정거래교육 ②본사 MD 공정거래 교육 실시 (외부 전문강사) -2022.07 공정거래 정기 모니터링('22.7月~8月) -2022.09 임원 공정거래 교육 -2023.02 자율준수관리자 선임 변경 -2023.03 공정거래 규정집 개정 -2023.03 모바일 전자결재 시스템 활용 상품 거래 부속약정 체결 도입 -2023.04 고위험 부서 대규모유통업법 관련 비대면 공정거래교육 -2023.07 공정거래 정기 모니터링('23.7月~8月) -2023.09 대표이사 자율준수 의지 파트너사 전파(공문, 홈페이지 게시) -2023.09 제11회 CP운영위원회 개최 -2024.08 공정거래 정기 모니터링('24.8月~9月) -2024.11 제12회 CP운영위원회 개최 -2024.11 공정거래 규정집 개정
3. 결정일자	2024-11-21
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-
※ 관련공시	-