LOTTE Himart Co.,Ltd

AGM Information • Mar 20, 2025

롯데하이마트/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,888,589	- 매출액
- 부채총계		960,995	- 영업이익	1,721
- 자본금		118,039	- 당기순이익	-305,369
- 자본총계		927,595	*주당순이익(원)	-13,199
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,940,713,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 2024 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 300원 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 자본준비금의 이 익잉여금 전입의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 남창희 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 김보경 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 김영혁 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남창희	1966-10	2	재선임	- 16~17 롯데쇼핑(주) 마트사업부 Grocery MD본부 본부장 - 17~18 롯데쇼핑(주) 마트사업부 MD본부 본부장 - 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 고객본부 본부장 - 20~22 롯데쇼핑(주) 슈퍼사업부 대표 - 22~現 롯데하이마트(주) 대표
김보경	1970-01	2	신규선임	- 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 패션&Hobby 부문장 - 19~22 롯데쇼핑(주) 마트사업부 Culture Contents 부문장 - 23~23 롯데하이마트(주) 스마트가전통합부문장 - 24~24 롯데하이마트(주) 운영본부장 - 24~現 롯데하이마트(주) 상품본부장
김영혁	1972-06	2	신규선임	- 17~19 (주)코리아세븐 기획팀장 - 19~21 (주)코리아세븐 경영전략부문장 - 21~24 (주)코리아세븐 상품본부장 - 24~24 (주)코리아세븐 운영본부장 - 24~現 롯데지주(주) 경영혁신2팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	32.전자/전기/통신기계기구 및 관련기기, 기타 관련 부속품의 제조 33.방문판매 및 이에 부수하는 서비스업		32.조립PC 경쟁력 강화 33.고객평생케어 기반 안심 상담 및 구매지원
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
32. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	34.위 각호에 관련된 부대사업 일체	신규 사업목적 추가로 인한 순서조정