LOTTE Himart Co.,Ltd

AGM Information • Mar 27, 2023

롯데하이마트/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,464,219	- 매출액
- 부채총계		1,168,923	- 영업이익	-52,011
- 자본금		118,039	- 당기순이익	-527,891
- 자본총계		1,295,297	*주당순이익(원)	-
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,940,713,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		56
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 2022 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 300원 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 남창희 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김홍철 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 문병철 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 4호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남창희	1966-10	2	신규선임	- 17~18 롯데쇼핑(주) 마트사업부 MD본부 본부장 - 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 고객본부 본부장 - 20~22 롯데쇼핑(주) 슈퍼사업부 대표 - 22~(現) 롯데하이마트(주) 대표이사
김홍철	1970-01	2	신규선임	- 05~16 롯데그룹 정책본부 경영개선실 - 17~21 롯데지주(주) 경영개선실 경영개선1팀장 - 22~(現) 유통군HQ 인사혁신본부장
문병철	1971-11	2	신규선임	- 16~19 롯데하이마트(주) 온라인부문 온라인상품팀 팀장 - 19~20 롯데하이마트(주) 상품본부 MD전략부문 부문장 - 20~20 롯데하이마트(주) 상품본부 상품총괄부문 부문장 - 20~21 롯데하이마트(주) 상품본부 온라인부문 부문장 - 21~22 롯데하이마트(주) 상품본부 가전부문 부문장 - 23~(現) 롯데하이마트(주) On-Off통합상품본부 본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 31호. 블록체인 기술 기반 암호화자산(NFT포함)의 개발, 매매 및 중개업		신규사업 대비 (NFT 발행, 판매, 중개 등을 위함)
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 16호. 통신판매업, 광고대행업	- 16호. 통신판매업, 광고대행업, 부가통신사업	신규사업 대비 (NFT 판매 관련 서비스 제공)