LOTTE Himart Co.,Ltd

AGM Information • Mar 22, 2022

롯데하이마트/정기주주총회결과/(2022.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,943,545	- 매출액
- 부채총계		1,116,187	- 영업이익	106,835
- 자본금		118,039	- 당기순이익	-57,452
- 자본총계		1,827,358	*주당순이익(원)	-
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			23,135,712,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사외이사 4명 재선임 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		56
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				[보고사항] 2021 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제 1호 의안 : 제 35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 이익배당 승인의 건 (1주당 배당금 : 1,000원) → 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 : 사내이사 박상윤 선임의 건 - 제 3-2호 : 사외이사 이희옥 선임의 건 - 제 3-3호 : 사외이사 김춘순 선임의 건 - 제 3-4호 : 사외이사 정도진 선임의 건 - 제 3-5호 : 사외이사 유원상 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 4-1호 : 감사위원 김춘순 선임의 건 - 제 4-2호 : 감사위원 정도진 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제 5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상윤	1971-10	2	신규선임	- 12~15 롯데백화점 재경팀 - 15~19 롯데정책본부 재무1팀 - 19~20 롯데정보통신 재무부문장 - 20~20 롯데지주 재무혁신실 1팀장 - 20~(現) 롯데하이마트 재무부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희옥	1960-08	2	재선임	- 07~(現) 성균관대학교 정치외교학과 교수 - 12~(現) 성균관대학교 중국연구소 소장 - 18~(現) (재)세종연구소 비상임이사 - 19~(現) (사)한중우호협회 부회장 - 19~(現) 한국정치학회 부회장	-
김춘순	1963-05	2	재선임	- 13~17 국회예산결산위원회 수석전문위원 - 15~15 한국정책학회 부회장 - 17~19 국회 예산정책처 처장 - 20~(現) 순천향대학교 미래융합대학원장 - 20~(現) 기획재정부 공기업경영평가단 주요사업평가팀장 -21~(現) 순천향대학교 특임부총장 - 21~(現) 사행산업 통합감독위원회 위원장 - 22~(現) 감사원 정책자문위원 - 22~(現) 의정논총(KCI) 편집위원장	종근당홀딩스(사외이사)
정도진	1969-01	2	재선임	- 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수 - 14~18 금융위원회 감리위원 - 16~19 한국 조세재정연구원 소장 - 18~21 국제공공부문 회계기준위원 - 19~(現) 한국거래소 민간위원	네이버(사외이사, 감사위원)
유원상	1970-10	2	재선임	- 10~(現) 고려대학교 경영대학 교수 - 18~(現) 한국소비자학회 이사 - 21~(現) 한국유통학회 부회장 - 22~(現) 한국마케팅학회 부회장	-
최혜리	1965-04	2	신규선임	- 09~15 법무법인 바른 변호사 - 15~16 서울법원 조정센터 상임조정위원 - 16~20 국가인권위원회 상임위원 - 21~(現) 법무법인 산지 변호사	삼성증권(사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김춘순	1963-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 13~17 국회예산결산위원회 수석전문위원 - 15~15 한국정책학회 부회장 - 17~19 국회 예산정책처 처장 - 20~(現) 순천향대학교 미래융합대학원장 - 20~(現) 기획재정부 공기업경영평가단 주요사업평가팀장 -21~(現) 순천향대학교 특임부총장 - 21~(現) 사행산업 통합감독위원회 위원장 - 22~(現) 감사원 정책자문위원 - 22~(現) 의정논총(KCI) 편집위원장
정도진	1969-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수 - 14~18 금융위원회 감리위원 - 16~19 한국 조세재정연구원 소장 - 18~21 국제공공부문 회계기준위원 - 19~(現) 한국거래소 민간위원
최혜리	1965-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 09~15 법무법인 바른 변호사 - 15~16 서울법원 조정센터 상임조정위원 - 16~20 국가인권위원회 상임위원 - 21~(現) 법무법인 산지 변호사