LOTTE Himart Co.,Ltd

AGM Information • Mar 27, 2020

롯데하이마트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,107,565	- 매출액
- 부채총계		1,185,665	- 영업이익	109,857
- 자본금		118,039	- 당기순이익	-99,907
- 자본총계		1,921,900	*주당순이익(원)	-4,232
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			23,607,712,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 5명 신규선임 - 감사위원 3명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		56
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제33기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 이익배당 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 변경의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유원상	1970-10	2	신규선임	19~現 고려대학교 경영전문대학원 부원장 10~現 고려대학교 경영대학 교수 18~現 한국소비자학회 이사 16~現 한국마케팅학회 이사 16~現 한국유통학회 이사	해당없음
정도진	1969-01	2	신규선임	07~現 중앙대학교 경영학부 교수 19~現 한국거래소 민간위원 18~現 국제공공부문 회계기준위원 16~19 조세재정연구원 소장 14~18 금융위원회 감리위원	네이버(주) (사외이사, 감사위원)
김춘순	1963-05	2	신규선임	19~現 순천향대 미래융합대학원장 20~現 사행산업 통합감독위 위원 17~19 국회예산정책 처장 13~17 국회예산 결산위원회 수석전문위원	(주)종근당홀딩스 (사외이사)
성낙송	1958-01	2	신규선임	19~現 법무법인 평안 대표변호사 18~19 사법연수원 원장 16~18 서울고등법원 수석부장판사 14~16 수원지방법원 법원장	해당없음
이희옥	1960-08	2	신규선임	19~現 성균관대 국가전략대학원장 19~現 (재)동북아역사재단 비상임이사 18~現 (재)세종연구소 비상임이사 16~現 중국 퉁지대학 겸직교수 18~19 (사)한국정치학회 부회장	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정도진	1969-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	07~現 중앙대학교 경영학부 교수 19~現 한국거래소 민간위원 18~現 국제공공부문 회계기준위원 16~19 조세재정연구원 소장 14~18 금융위원회 감리위원
김춘순	1963-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	19~現 순천향대 미래융합대학원장 20~現 사행산업 통합감독위 위원 17~19 국회예산정책 처장 13~17 국회예산 결산위원회 수석전문위원
성낙송	1958-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	19~現 법무법인 평안 대표변호사 18~19 사법연수원 원장 16~18 서울고등법원 수석부장판사 14~16 수원지방법원 법원장