LOTTE Himart Co.,Ltd

AGM Information • Mar 29, 2019

롯데하이마트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 32 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,117,064	- 매출액
- 부채총계		1,055,205	- 영업이익	186,481
- 자본금		118,039	- 당기순이익	85,463
- 자본총계		2,061,859	*주당순이익(원)	3,620
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			40,133,110,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 4명(상근3, 비상근1) -사외이사 1명(감사위원 겸직)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		56
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 이익배당 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 정관일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동우	1960-09	2	재선임	- 15년~現 롯데하이마트 대표이사 사장 - 12년~14년 롯데월드 대표이사 부사장 - 07년~12년 롯데쇼핑 경영지원 본부장
정부옥	1964-06	2	신규선임	- 19년~現 롯데지주 HR혁신실장 - 15년~18년 롯데케미칼 폴리머사업본부장 - 08년~15년 롯데케미칼 HR부문장
김진호	1963-04	2	신규선임	- 19년~現 롯데하이마트 영업본부장 전무 - 17년~18년 롯데하이마트 영업2부문장 - 16년~17년 롯데하이마트 영업3부문장 - 12년~16년 롯데하이마트 상품1,2부문장
황영근	1967-01	2	신규선임	- 19년~現 롯데하이마트 상품본부장 전무 - 16년~18년 롯데하이마트 가전부문장 - 15년~16년 롯데하이마트 상품전략부문장 - 13년~14년 롯데쇼핑 생활가전부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이채필	1956-04	2	재선임	- 現 (사)안전생활실천시민연합 공동대표 - 11년~13년 제3대 고용노동부장관 - 09년~10년 노동부 기획관리실장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이채필	1956-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 (사)안전생활실천시민연합 공동대표 - 11년~13년 제3대 고용노동부 장관 - 09년~10년 노동부 기획관리실장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-5호. 수출입업, 해외구매대행업 -20호. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업 -21호. 식품판매업, 농수축산물판매업, 건강기능식품판매업, 기타식품판매업 -22호. 여행업, 관광여행알선업 -23호. 태양광발전업, 전기공사업 -24호. 각종오락장, 체육시설, 공연장, 주차장, 기타서비스시설 운영에 관한 사업		신규사업 대비 (5호는 해외구매대행업만 신규추가됨)
2. 사업목적 삭제	16호. 가전제품수리업		'3호. 가전제품,악기,설비,잡화 등의 설치, 수리 및 용역제공업'과 중복건이므로 삭제함
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-4호. 사설강습소업 -5호. 수출입업 -17호. 통신판매업 -18호. 보험대리점업 -19호. 자동차 운송장비 소매업 -20호. 건설업 -21호. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-4호. 교육사업 및 교육서비스업 -5호. 수출입업, 해외구매대행업 -16호. 통신판매업 -17호. 보험대리점업 -18호. 자동차 운송장비 소매업 -19호. 건설업 -25호. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-표현수정(4호) -신규업종추가(5호) -순번변경(변경전 정관 17~21호)