LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 25, 2021

롯데정밀화학/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
4. 의안 주요내용		□ 제57기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제57기(2020.1.1.~2020.12.31.)                   재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 변경의 건                                  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 1명,                   기타비상무이사 1명)        ㆍ제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김우찬)      ㆍ제3-2호 : 사외이사 선임의 건(안경현)      ㆍ제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(정부옥)    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는                   사외이사 선임의 건(이창수)                   (감사위원인 사외이사 1명)                    - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안경현)                   (감사위원 1명)      - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제7호 의안 : 임원퇴직위로금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스감염증-19 관련 방역지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가    변동될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게    위임하였습니다.(2021년 2월 25일 제2차 이사회) - 변경사항 발생시 즉시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우찬	1965-08	2	신규선임	2020.~現.   롯데정밀화학 경영지원본부장 2019.~2020. 롯데케미칼 기초소재 HR담당 2017.~2019. 롯데케미칼 HR부문장 2013.~2017. 롯데케미칼 대산 사무지원부문장
정부옥	1964-06	2	재선임	2019.~現.   롯데지주 HR혁신실장 2015.~2018. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 2014.~2015. 롯데케미칼 SM/STX BU장 2008.~2014. 호남석유화학 HR부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창수	1954-10	2	재선임	2018.~現. 행복공간 세무회계사무소 대표 2019.~2020. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2015.~2016. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2012.~2015. 삼정 KPMG 대표 2004.~2012. 삼정KPMG 부대표	-
안경현	1963-02	2	재선임	2009.~現. 서울대 공과대학 화학생물공학부 교수 2012.~現. 고분자 나노융합소재가공기술센터장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창수	1954-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	2018.~現. 행복공간 세무회계사무소 대표 2019.~2020. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2015.~2016. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2012.~2015. 삼정 KPMG 대표 2004.~2012. 삼정KPMG 부대표
안경현	1963-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	2009.~現. 서울대 공과대학 화학생물공학부 교수 2012.~現. 고분자 나노융합소재가공기술센터장