LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.

AGM Information • Mar 19, 2021

롯데정밀화학/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과(제57기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,874,589	- 매출액
- 부채총계		224,889	- 영업이익	139,233
- 자본금		129,000	- 당기순이익	198,792
- 자본총계		1,649,700	*주당순이익(원)	7,805
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,719,918	- 매출액
- 부채총계		180,184	- 영업이익	138,553
- 자본금		129,000	- 당기순이익	160,861
- 자본총계		1,539,734	*주당순이익(원)	6,316
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			38,205,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 - 감사위원회 위원이 되는    사외이사 1명 재선임 - 감사위원회 위원 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 :    제57기(2020.1.1.~2020.12.31.)    재무제표 승인의 건    → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건      → 원안대로 통과                               - 제3호 의안 : 이사 선임의 건        (사내이사 1명, 사외이사 1명,         기타비상무이사 1명)      ㆍ제3-1호 :      사내이사 선임의 건(김우찬)       → 원안대로 통과          ㆍ제3-2호 :      사외이사 선임의 건(안경현)       → 원안대로 통과      ㆍ제3-3호 :      기타비상무이사 선임의 건(정부옥)       → 원안대로 통과                 - 제4호 의안 :    감사위원회 위원이 되는               사외이사 선임의 건(이창수)    (감사위원인 사외이사 1명)    → 원안대로 통과                     - 제5호 의안 :    감사위원회 위원 선임의 건(안경현)    (감사위원 1명)      → 원안대로 통과 - 제6호 의안 :    이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 통과 - 제7호 의안 :   임원퇴직위로금지급규정 개정의 건    → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터    과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당    배당금의 비율임
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우찬	1965-08	2	신규선임	2020.~現.   롯데정밀화학 경영지원본부장 2019.~2020. 롯데케미칼 기초소재 HR담당 2017.~2019. 롯데케미칼 HR부문장 2013.~2017. 롯데케미칼 대산 사무지원부문장
정부옥	1964-06	2	재선임	2019.~現.   롯데지주 HR혁신실장 2015.~2018. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 2014.~2015. 롯데케미칼 SM/STX BU장 2008.~2014. 호남석유화학 HR부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창수	1954-10	2	재선임	2018.~現. 행복공간 세무회계사무소 대표 2019.~2020. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2015.~2016. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2015.~2018. 삼정 KPMG 부회장/고문 2012.~2015.삼정 KPMG 대표 2004.~2012.삼정KPMG 부대표	-
안경현	1963-02	2	재선임	2009.~現. 서울대 공과대학 화학생물공학부 교수 2012.~現. 고분자 나노융합소재가공기술센터(CNSPPT)센터장 2004.~2008. 서울대학교 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창수	1954-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	2018.~現. 행복공간 세무회계사무소 대표 2019.~2020. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2015.~2016. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2015.~2018. 삼정 KPMG 부회장/고문 2012.~2015. 삼정 KPMG 대표 2004.~2012. 삼정KPMG 부대표
안경현	1963-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	2009.~現. 서울대 공과대학 화학생물공학부 교수 2012.~現. 고분자 나노융합소재가공기술센터(CNSPPT)센터장 2004.~2008. 서울대학교 부교수