LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION

AGM Information • Mar 25, 2020

일진머티리얼즈/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,036,928	- 매출액
- 부채총계		212,718	- 영업이익	46,850
- 자본금		23,055	- 당기순이익	46,839
- 자본총계		252,891	*주당순이익(원)	1,016
나. 개별(별도)	- 자산총계		647,030	- 매출액
- 부채총계		92,798	- 영업이익	33,981
- 자본금		23,055	- 당기순이익	40,081
- 자본총계		554,232	*주당순이익(원)	869
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,305,541,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 3명, 사외이사(비상근) 1명, 감사(상근) 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제33기(2019년1월1일~2019년12월31일)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인의 건   ·현금배당 : 보통주 1주당 50원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     · 정관 제2조 '부동산 프로젝트 파이낸싱' 사업목적      추가 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건        3-1 : 사내이사 허재명  선임의 건        3-2 : 사내이사 주재환  선임의 건        3-3 : 사내이사 양점식  선임의 건        3-4 : 사외이사 박현식  선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건        4-1 : 감사 김용석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
※ 관련공시	2020-03-17 감사보고서 제출 2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재명	1971-05	1	재선임	現 일진머티리얼즈 대표이사 사장 前 일진머티리얼즈 대표이사 전무 前 일진머티리얼즈 대표이사 부사장
주재환	1958-04	1	재선임	現 일진머티리얼즈 대표이사 前 삼성SDI CELL 사업부장 前 삼성SDI CELL 제조팀장
양점식	1959-02	1	재선임	現 일진머티리얼즈 말레이시아 법인장 前 일진머티리얼즈 C프로젝트 총괄 팀장 前 일진머티리얼즈 RM 사업팀 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박현식	1961-10	1	신규선임	前 LG화학 오창공장 주재임원(전무) 前 LG화학 중국지역 총괄(전무) 前 LG화학 소형전지 사업부장(전무)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용석	1957-08	3	신규선임	상근	現 홍익대학교 공과대학 신소재 공학과 교수 現 삼성SDI 리서치센터 기술고문 前 LG전자 기술 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산 프로젝트 파이낸싱		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-