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AGM Information • Mar 14, 2019

일진머티리얼즈/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		전라북도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		제32기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항  (제31기 : 2018.1.1~2018.12.31) [보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제32기재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건        3-1 : 사내이사 허재명  선임의 건        3-2 : 사내이사 주재환  선임의 건        3-3 : 사내이사 양점식  선임의 건        3-4 : 사외이사 김영호  선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재명	1971-05	1	재선임	現 일진머티리얼즈 대표이사 사장 前 일진머티리얼즈 대표이사 전무 前 일진머티리얼즈 대표이사 부사장
주재환	1958-04	1	재선임	現 일진머티리얼즈 대표이사 前 삼성SDI CELL 사업부장 前 삼성SDI CELL 제조팀장
양점식	1959-02	1	재선임	現 일진머티리얼즈 C프로젝트 총괄 팀장 前 일진머티리얼즈 RM 사업팀 총괄   前 일진머티리얼즈 신사업팀 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영호	1956-08	1	재선임	現 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수 前버클리 대학교 재료공학 박사 前서울대학교 재료공학학사	-