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AGM Information • Mar 29, 2019

일진머티리얼즈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 32기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		692,206	- 매출액
- 부채총계		163,793	- 영업이익	48,721
- 자본금		23,055	- 당기순이익	41,311
- 자본총계		528,413	*주당순이익(원)	897
나. 개별(별도)	- 자산총계		597,174	- 매출액
- 부채총계		82,818	- 영업이익	42,310
- 자본금		23,055	- 당기순이익	41,330
- 자본총계		514,356	*주당순이익(원)	897
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 3명, 사외이사(비상근) 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인    제3호 의안:이사 선임의 건      3-1 :사내이사 허재명  선임의 건      3-2 :사내이사 주재환  선임의 건      3-3 :사내이사 양점식  선임의 건      3-4 :사외이사 김영호  선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
※ 관련공시	2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재명	1971-05	1	재선임	現 일진머티리얼즈 대표이사 사장 前 일진머티리얼즈 대표이사 전무 前 일진머티리얼즈 대표이사 부사장
주재환	1958-04	1	재선임	現 일진머티리얼즈 대표이사 사장 前 삼성SDI CELL 사업부장 前 삼성SDI CELL 제조팀장
양점식	1959-02	1	재선임	現 일진머티리얼즈 C프로젝트 총괄 팀장 前 일진머티리얼즈 RM 사업팀 총괄   前 일진머티리얼즈 신사업팀 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영호	1956-08	1	재선임	現 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수 前버클리 대학교 재료공학 박사 前서울대학교 재료공학학사	-