Lotte Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 롯데지주 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 16일
권 유 자:	성 명: 롯데지주 주식회사주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300전화번호: 02-750-7114
작 성 자:	성 명: 전요섭부서 및 직위: 업무지원팀 (책임)전화번호: 02-750-7114

<의결권 대리행사 권유 요약>

롯데지주 주식회사본인2023년 03월 16일2023년 03월 31일2023년 03월 21일미위탁정기 주주총회 의사 정족수 확보, 코로나19의 확산방지를 위해 비대면 의결권 행사 권유해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

롯데지주 주식회사보통주34,103,93732.51본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항* 기준일 : 2022.12.31. (보통주 기준) (단위 : 주, %)

신동빈최대주주보통주13,683,202 13.0 최대주주- (재)롯데장학재단특수관계인보통주3,394,589 3.2 특수관계인- (재)롯데문화재단특수관계인보통주90,869 0.1 특수관계인- (재)롯데삼동복지재단특수관계인보통주54,807 0.1 특수관계인- (주)롯데홀딩스계열회사보통주2,613,965 2.5 계열회사- (주)L제2투자회사계열회사보통주1,548,547 1.5 계열회사- (주)호텔롯데계열회사보통주11,644,662 11.1 계열회사- 롯데알미늄(주)계열회사보통주5,313,478 5.1 계열회사- (주)부산롯데호텔계열회사보통주989,749 0.9 계열회사- (주)L제12투자회사계열회사보통주823,865 0.8 계열회사- 신영자특수관계인보통주3,434,230 3.3 특수관계인- 신유미특수관계인보통주42,254 0.0 특수관계인- 장선윤특수관계인보통주801 0.0 특수관계인- 장정안특수관계인보통주77,037 0.1 특수관계인- OGO YAYOI특수관계인보통주1,792 0.0 특수관계인- 안세진계열회사 임원보통주10,500 0.0 계열회사 임원- 권오승계열회사 임원보통주530 0.0 계열회사 임원- 김원재계열회사 임원보통주300 0.0 계열회사 임원- 김민아계열회사 임원보통주500 0.0 계열회사 임원- 김종근계열회사 임원보통주300 0.0 계열회사 임원- 감도훈계열회사 임원보통주1,489 0.0 계열회사 임원- 김경봉계열회사 임원보통주22 0.0 계열회사 임원- 김상수계열회사 임원보통주91 0.0 계열회사 임원- 김현옥계열회사 임원보통주263 0.0 계열회사 임원- 나연계열회사 임원보통주103 0.0 계열회사 임원- 남창희계열회사 임원보통주109 0.0 계열회사 임원- 박윤기계열회사 임원보통주100 0.0 계열회사 임원- 손희영계열회사 임원보통주250 0.0 계열회사 임원- 오일근계열회사 임원보통주44 0.0 계열회사 임원- 유승용계열회사 임원보통주1,206 0.0 계열회사 임원- 유제돈계열회사 임원보통주481 0.0 계열회사 임원- 유형주계열회사 임원보통주81 0.0 계열회사 임원- 이승국계열회사 임원보통주17 0.0 계열회사 임원- 이영구계열회사 임원보통주9 0.0 계열회사 임원- 이재옥계열회사 임원보통주40 0.0 계열회사 임원- 이종환계열회사 임원보통주25 0.0 계열회사 임원- 이형규계열회사 임원보통주57 0.0 계열회사 임원- 이호설계열회사 임원보통주107 0.0 계열회사 임원- 장학영계열회사 임원보통주350 0.0 계열회사 임원- 정경재계열회사 임원보통주53 0.0 계열회사 임원- 정찬우계열회사 임원보통주2,600 0.0 계열회사 임원- 조환섭계열회사 임원보통주245 0.0 계열회사 임원- 차우철계열회사 임원보통주228 0.0 계열회사 임원- 최근영계열회사 임원보통주45 0.0 계열회사 임원- 최홍훈계열회사 임원보통주378 0.0 계열회사 임원- 추광식계열회사 임원보통주365 0.0 계열회사 임원- 하종수계열회사 임원보통주3,000 0.0 계열회사 임원- 이동우발행회사 임원보통주3,000 0.0 발행회사 임원- 고정욱발행회사 임원보통주1,000 0.0 발행회사 임원- 이훈기계열회사 임원보통주1,000 0.0 계열회사 임원- 정호석계열회사 임원보통주1,000 0.0 계열회사 임원- 김승욱계열회사 임원보통주300 0.0 계열회사 임원- 이강훈계열회사 임원보통주500 0.0 계열회사 임원- 김동하계열회사 임원보통주300 0.0 계열회사 임원- 이성현계열회사 임원보통주500 0.0 계열회사 임원- 이상학계열회사 임원보통주250 0.0 계열회사 임원- 송의홍계열회사 임원보통주300 0.0 계열회사 임원- 임종욱계열회사 임원보통주290 0.0 계열회사 임원- 임성복계열회사 임원보통주752 0.0 계열회사 임원- 박현철계열회사 임원보통주1,480 0.0 계열회사 임원- 원직리차드리 계열회사 임원보통주1,000 0.0 계열회사 임원- 백철수계열회사 임원보통주300 0.0 계열회사 임원- 우웅조계열회사 임원보통주150 0.0 계열회사 임원- 김성환계열회사 임원보통주30 0.0 계열회사 임원-43,749,887 41.7 -

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김동하보통주300임원--박채완보통주533직원--정재환보통주0직원--김현한보통주0직원--전요섭보통주274직원--박용준보통주0직원--정지윤보통주36직원--김문희보통주52직원--이일권보통주0직원--배덕호보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

- 해당사항 없음

-해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 16일2023년 03월 21일2023년 03월 31일2023년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 롯데지주 주식회사의 정기 주주총회를 위한 주주확정일 2022년 12월 31일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기 주주총회 의사 정족수 확보, 코로나19의 확산방지를 위해 비대면 의결권 행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

롯데지주 주식회사 http://www.lotte.co.kr/ir-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 롯데지주 주식회사 주주총회 담당 (우편번호 05551)- 전화번호 : 02-750-7114- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 31일 제56기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 31일 오전 10시서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하시는 경우 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. 발열 또는 기타 코로나19 감염 의심 증상이 있으신 경우 행사장 참석을 자제하여 주시고, 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 코로나19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증 사본을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 56기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 10월 1일자로 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 2022년 12월 31일 기준 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데쇼핑(주), 롯데케미칼(주)를 포함하여 총 20개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표
제 56(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 55(전) 기 2021년 12월 31일 현재
	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기	제 55(전) 기
자 산
유 동 자 산	5,621,713,796,062	4,772,463,498,357
현금및현금성자산	1,403,904,622,235	1,394,468,364,958
매출채권및기타채권	1,322,920,450,603	1,199,597,678,677
기타금융자산	1,377,608,776,973	965,750,780,784
재고자산	1,275,635,909,605	990,912,975,502
당기법인세자산	10,239,405,660	13,287,934,902
기타비금융자산	194,117,479,700	149,362,627,194
매각예정처분자산집단	37,287,151,286	59,083,136,340
비 유 동 자 산	16,553,702,869,988	15,149,419,605,324
관계기업및공동기업투자	6,594,052,224,407	6,477,932,487,975
매출채권및기타채권	17,022,069,360	12,790,628,875
기타금융자산	888,770,326,261	701,730,487,527
유형자산	5,868,771,676,366	5,651,358,628,678
무형자산	1,097,145,210,930	817,454,202,970
투자부동산	712,299,327,546	713,845,419,851
사용권자산	763,237,208,742	610,886,509,620
순확정급여자산	215,999,071,691	-
이연법인세자산	85,131,505,236	91,629,843,904
기타비금융자산	311,274,249,449	71,791,395,924
자 산 총 계	22,175,416,666,050	19,921,883,103,681
부 채
유 동 부 채	6,169,727,343,827	4,567,004,950,167
차입금및사채	3,210,916,427,590	2,073,973,367,247
매입채무및기타채무	1,568,626,004,228	1,332,694,656,896
기타금융부채	798,242,650,029	611,572,699,943
당기법인세부채	31,206,349,664	37,303,941,466
선수수익	26,071,458,895	21,846,888,125
충당부채	71,864,728,789	71,859,241,454
기타비금융부채	460,191,008,497	409,689,981,666
매각예정처분부채집단	2,608,716,135	8,064,173,370
비 유 동 부 채	6,239,430,587,486	5,725,581,230,107
차입금및사채	4,535,514,259,771	4,148,861,382,366
기타금융부채	636,908,812,966	604,768,157,260
순확정급여부채및기타장기급여채무	57,309,245,586	44,235,663,923
이연법인세부채	953,456,030,767	867,924,671,206
선수수익	17,983,252,061	16,315,481,721
충당부채	38,258,986,335	43,475,873,631
부 채 총 계	12,409,157,931,313	10,292,586,180,274
자 본
지배기업 소유주지분	7,115,179,148,633	6,978,956,433,488
자본금	21,142,968,000	21,179,372,000
자본잉여금	4,260,102,226,981	4,245,951,572,670
자본조정	(2,416,384,057,962)	(2,424,701,706,622)
기타포괄손익누계액	35,132,874,063	55,712,241,656
이익잉여금	5,215,185,137,551	5,080,814,953,784
비지배지분	2,651,079,586,104	2,650,340,489,919
자 본 총 계	9,766,258,734,737	9,629,296,923,407
부 채 및 자 본 총 계	22,175,416,666,050	19,921,883,103,681

※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서
제 56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기	제 55(전) 기
매출	14,111,852,309,175	9,924,864,014,193
매출원가	9,961,645,646,809	7,297,045,668,181
매출총이익	4,150,206,662,366	2,627,818,346,012
판매비와관리비	3,660,376,059,451	2,411,417,272,099
대손상각비	(3,112,351,828)	(1,387,009,539)
영업이익(손실)	489,830,602,915	216,401,073,913
금융수익	136,925,437,435	134,694,318,816
유효이자율법이자수익	64,839,778,083	33,069,783,141
금융비용	252,786,269,680	198,488,318,495
기타수익	103,566,293,538	592,106,736,584
기타비용	172,813,091,959	904,387,236,281
기타의대손상각비	855,741,535	13,207,058,341
관계기업투자 손익에 대한 지분	195,137,583,732	229,172,537,673
법인세비용차감전순이익(손실)	499,860,555,981	69,499,112,210
법인세비용(수익)	163,289,554,277	(80,934,648,802)
당기순이익(손실)	336,571,001,704	150,433,761,012
기타포괄이익(손실)	26,241,300,053	346,499,870,056
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(649,804,141)	167,505,581,191
확정급여제도의 재측정요소	41,637,428,096	(3,958,810,921)
기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	10,830,070,503	8,589,749,155
관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(53,117,302,740)	162,874,642,957
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	26,891,104,194	178,994,288,865
해외사업장환산외환차이	(14,789,494,712)	20,549,321,700
파생상품평가손익	4,601,436,953	7,613,671,745
관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	37,079,161,953	150,831,295,420
총포괄이익(손실)	362,812,301,757	496,933,631,068
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	170,760,973,538	308,604,548,632
비지배지분	165,810,028,166	(158,170,787,620)
총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	189,110,195,592	642,137,484,968
비지배지분	173,702,106,165	(145,203,853,900)
주당이익(손실)
보통주 기본주당이익(손실)	2,387	4,315
우선주 기본주당이익(손실)	2,437	4,365
보통주 희석주당이익(손실)	2,387	4,315
우선주 희석주당이익(손실)	2,437	4,365

※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 56(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 55(전) 기 2021년 12월 31일 현재
롯데지주 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기말	제 55(전) 기말
자 산
I. 유동자산	932,800,679,907	697,263,661,829
현금및현금성자산	81,808,641,917	56,574,970,902
매출채권및기타채권	16,414,750,417	13,436,440,820
기타금융자산	820,048,769,115	608,052,803,143
기타비금융자산	13,450,614,811	7,025,535,190
매각예정자산	1,077,903,647	12,173,911,774
II. 비유동자산	8,341,843,664,147	7,606,785,329,327
종속기업,관계기업및공동기업투자	7,751,755,695,385	7,078,607,470,302
기타금융자산	65,318,452,564	21,346,258,422
투자부동산	200,089,729,737	205,635,223,638
유형자산	180,761,825,668	195,404,229,514
무형자산	12,612,055,409	6,411,883,735
사용권자산	97,550,559,811	73,613,631,294
영업권	17,116,094,738	17,116,094,738
순확정급여자산	5,691,609,523	2,271,246,004
기타비금융자산	10,947,641,312	6,379,291,680
자 산 총 계	9,274,644,344,054	8,304,048,991,156
부 채
I. 유동부채	1,836,156,540,463	1,036,639,353,045
차입금및사채	1,651,502,864,394	949,908,725,024
매입채무및기타채무	52,535,539,717	49,593,823,221
기타금융부채	129,495,820,257	23,056,361,621
기타비금융부채	2,622,316,095	14,080,443,179
II. 비유동부채	2,537,262,988,105	2,338,443,810,566
차입금및사채	2,127,949,984,904	1,842,159,548,344
기타금융부채	123,124,818,169	200,176,165,555
기타장기급여채무	617,732,592	559,468,913
이연법인세부채	280,380,887,155	289,948,560,859
충당부채	1,804,240,229	1,804,240,229
기타비금융부채	3,385,325,056	3,795,826,666
부 채 총 계	4,373,419,528,568	3,375,083,163,611
자 본
자본금	21,142,968,000	21,179,372,000
자본잉여금	3,014,121,585,048	2,998,349,442,897
자본조정	(1,978,005,507,959)	(1,978,513,488,712)
기타포괄손익누계액	(539,868,359)	895,969,003
이익잉여금	3,844,505,638,756	3,887,054,532,357
자 본 총 계	4,901,224,815,486	4,928,965,827,545
부 채 및 자 본 총 계	9,274,644,344,054	8,304,048,991,156

※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제 56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
롯데지주 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기	제 55(전) 기
영업수익	329,141,639,803	251,355,986,466
영업비용	202,014,159,833	139,283,658,601
영업이익(손실)	127,127,479,970	112,072,327,865
금융수익	50,750,380,275	82,209,774,261
유효이자율법이자수익	20,046,635,884	7,133,555,934
지급보증부채환입액	-	9,248,000,000
금융비용	88,804,830,489	108,996,711,958
기타수익	20,855,220,685	84,950,415,334
대손충당금환입액	135,877,522	43,189,830
기타비용	40,012,298,281	220,619,850,028
법인세비용차감전순이익(손실)	69,915,952,160	(50,384,044,526)
법인세비용(수익)	6,243,817,735	(14,025,798,145)
당기순이익(손실)	63,672,134,425	(36,358,246,381)
기타포괄이익(손실)	(42,671,199)	1,344,730,950
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,749,989,655)	(2,658,690,701)
확정급여제도의 재측정요소	1,274,695,767	(3,894,315,973)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(3,024,685,422)	1,235,625,272
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,707,318,456	4,003,421,651
파생상품평가손익	1,707,318,456	4,003,421,651
총포괄이익(손실)	63,629,463,226	(35,013,515,431)
주당이익(손실)
보통주 기본주당이익(손실)	890	(509)
우선주 기본주당이익(손실)	940	(459)
보통주 희석주당이익(손실)	890	(509)
우선주 희석주당이익(손실)	940	(459)

※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위:백만원)
구 분	제 56(당) 기(처분예정일: 2023년 3월 31일)	제 55(전) 기(처분확정일: 2022년 3월 25일)
---	---	---
I. 미처분이익잉여금	3,833,916	3,876,466
전기이월미처분이익잉여금	3,768,852	3,916,865
확정급여제도의 재측정요소	1,275	(3,894)
당기순손익	63,672	(36,358)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등	117	(147)
II. 이익잉여금처분액	120,155	107,614
자기주식처분손실보전	73	286
감자차손보전	12,748	-
배당금(*) 보통주배당금(율) 당기: 1,500원(750%) 전기: 1,500원(750%) 우선주배당금(율) 당기: 1,550원(775%) 전기: 1,550원(775%)	107,334	107,328
III. 차기이월미처분이익잉여금	3,713,761	3,768,852

(*) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다.※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이동우	1960년 9월 7일	사내이사	해당없음	임원	이사회
이훈기	1967년 8월 29일	사내이사	해당없음	임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이동우	롯데지주(주) 대표이사	12년~14년15년~20년20년~21년21년~ 現	(주)호텔롯데 롯데월드 대표이사롯데하이마트(주) 대표이사 사장롯데지주(주) 대표이사 사장롯데지주(주) 대표이사 부회장	없음
이훈기	롯데지주(주)ESG경영혁신실 실장	10년~14년15년~18년19년~20년20년~ 現	롯데케미칼(주) 기획부문장, 타이탄 대표이사롯데렌탈(주) 오토렌탈본부장, 기획부문장 롯데렌탈(주) 대표이사롯데지주(주) ESG경영혁신실장 사장	없음

다. 후보자의 직무수행계획서(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 이동우

롯데월드와 롯데하이마트 대표이사를 역임한 전문 경영인으로, 보임 당시 시장 변화를 간파한 사업 구조 개편전략으로 수익성 개선과 중장기적 성장의 기틀을 다진 바 있음. 현재 당사 대표이사 부회장으로 재임 중이며 롯데그룹에 대한 높은 이해도를 기반으로 계열사간 시너지 창출과 미래 성장을 위한 토대를 구축하였음. 전문적인 경험과 지식으로 롯데그룹의 미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되어 추천함.

(2) 이훈기

롯데케미칼 기획부문장을 거쳐 롯데렌탈의 대표이사를 역임하며 다양한 사업 분야를 경험하고, 전략과 기획 분야에 전문성을 갖춤. 전략적 M&A와 적극적인 신성장 동력 발굴을 통해 그룹 사업 포트폴리오 고도화를 주도하는 등 그룹의 핵심 신사업을 육성하고 있음. 지주사의 ESG경영혁신실장으로서 지속가능한 성장과 ESG 경영 시스템을 구축할 수 있는 적임자로 추천함.

확인서 확인서(이동우).jpg 확인서(이동우) 확인서(이훈기).jpg 확인서(이훈기)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김창수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김창수	1958년 8월 28일	사외이사	분리선출	해당없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김창수	중앙대학교경영학부 교수	94년~ 現13년~14년16년~20년18년~20년	중앙대학교 경영학부 교수한국회계정보학회 회장중앙대학교 총장한국대학스포츠협의회 회장	없음

다. 후보자에 대한 직무수행계획서

직무수행계획서(김창수).jpg 직무수행계획서(김창수) 직무수행계획서(김창수)(2).jpg 직무수행계획서(김창수)(2)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수로 동 대학교 부총장 및 총장 등을 역임한 바 있으며, 학계뿐만 아니라 한국회계정보학회 회장 및 여러 기업의 사외이사 및 감사위원으로 활동하는 등 실무 분야에서의 다양한 역할을 수행하였음. 회사의 경영 판단을 감독하는 사외이사 및 감사위원의 역할을 고려했을때 후보자의 재무·회계 분야의 전문성 및 폭넓은 실무적 경험이 도움이 될 것이며, 경영 활동에 수반하는 각종 리스크에 대한 신중한 판단을 통해 회사에 최선이 되는 방안을 도출해낼 수 있는 적임자로 추천함.

확인서 확인서(감사위원 김창수).jpg 확인서(감사위원 김창수)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) *23년도 보수한도 승인

이사의 수 (사외이사수)	9(5)
보수총액 또는 최고한도액	150억원

(전 기) *22년도 실적

이사의 수 (사외이사수)	9(5)
실제 지급된 보수총액	133억원
최고한도액	150억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음