Lotte Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

롯데지주/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
4. 의안 주요내용		제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제53기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                   (사내이사 4명, 사외이사 5명)        - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 3명)    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	04년~現 롯데케미칼 대표이사 04년~現 롯데제과 대표이사 14년~18년 대한스키협회 회장 15년~19년 롯데문화재단 이사장 15년~19년 호텔롯데 대표이사 17년~現 롯데지주 대표이사 11년~現 롯데그룹 회장
황각규	1955-08	2	재선임	96년~04년 롯데그룹 기획조정실 국제부 05년~14년 롯데그룹 정책본부 국제실 실장 14년~17년 롯데그룹 정책본부 운영실 실장 17년 3월~17년10월 롯데그룹 경영혁신실 실장 17년 10월~現 롯데지주 대표이사/부회장
송용덕	1955-01	2	신규선임	08년~11년 롯데루스 호텔본부장(모스크바) 11년~12년 롯데루스 대표이사 12년~19년 호텔롯데 대표이사 17년~19년 롯데그룹 부회장/호텔&서비스 BU장 17년~19년 늘푸른 의료재단 이사장 20년~現 롯데지주 대표이사 부회장(내정)
윤종민	1960-11	2	신규선임	96년~03년 롯데그룹 기획조정실 국제부 03년~17년 롯데그룹 정책본부 인사실장 16년~18년 롯데지주 HR혁신실장/ 롯데인재개발원 원장. 12년~現 중앙노동위원회 사용자 위원 19년~現 롯데지주 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤호	1948-01	2	재선임	08년~09년 지식경제부 장관 10년~11년 주 러시아 대사 12년~13년 외교통상부 경제통상 대사 13년~16년 롯데홈쇼핑 사외이사 14년~18년 연세대학교 재단 감사 17년~現 롯데지주 사외이사	-
곽수근	1953-08	2	재선임	88년~18년 서울대학교 경영대학 교수 10년~16년 동반성장위원회 공익위원 11년~12년 한국경영학회장 12년~14년 금융감독자문위원회 자문위원장 17년~現 국제회계기준재단 이사 19년~現 포스코 기입시민위원회 위원장 17년~現 롯데지주 사외이사	㈜LS 사외이사
권오곤	1953-09	2	재선임	01년~16년 구 유고슬라비아 국제형사재판소 재판관 16년~18년 대법원 형사사법발전위원회 위원장 14년~現  사법정책연구원 운영위원회 위원장 16년~現  김앤장 국제법 연구소 소장 17년~現  한국법학원 원장 17년~現  국제형사재판소(ICC) 당사국총회 의장 17년~現  롯데지주 사외이사	㈜효성 사외이사
김병도	1958-08	2	재선임	09년~18년 제일기획 사외이사 12년~17년 한화생명 사외이사 13년~15년 서울대학교 경영대학 학장 15년~16년 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 96년~現 서울대학교 경영학 교수 17년~現 롯데지주 사외이사	-
이장영	1955-01	2	신규선임	05년~11년 금융감독원 부원장 12년~15년 금융연수원 원장 16년~19년 롯데하이마트 사외이사 19년~現 KB증권 사외이사 16년~現 김앤장 법률사무소 고문	KB증권㈜ 사외이사 롯데하이마트㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이윤호	1948-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	08년~09년 지식경제부 장관 10년~11년 주 러시아 대사 12년~13년 외교통상부 경제통상 대사 13년~16년 롯데홈쇼핑 사외이사 14년~18년 연세대학교 재단 감사 17년~現 롯데지주 사외이사
곽수근	1953-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	88년~18년 서울대학교 경영대학 교수 10년~16년 동반성장위원회 공익위원 11년~12년 한국경영학회장 12년~14년 금융감독자문위원회 자문위원장 17년~現 국제회계기준재단 이사 19년~現 포스코 기입시민위원회 위원장 17년~現 롯데지주 사외이사
이장영	1955-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	05년~11년 금융감독원 부원장 12년~15년 금융연수원 원장 16년~19년 롯데하이마트 사외이사 19년~現 KB증권 사외이사 16년~現 김앤장 법률사무소 고문